međuvladinih zakonodavnih tijela i međunarodnih i regionalnih regulatornih organizacija . Na temelju međunarodnih ugovora i konvencija u vezi sa sprječavanjem pranja novca , financiranjem terorizma i sprječavanjem i suzbijanjem financiranja širenja oružja za masovno uništenje , međuvladina zakonodavna tijela donose propise i preporuke na međunarodnoj razini , koje zemlje članice zatim prenose u svoje nacionalno zakonodavstvo . Paralelno s tim , međunarodne i regionalne regulatorne organizacije razvijaju politike i preporučuju , procjenjuju i nadziru provedbu međunarodnih regulatornih standarda od strane zemalja članica u pogledu SPN / FTA .
Među glavnim međuvladinim zakonodavnim tijelima i međunarodnim i regionalnim regulatornim organizacijama s kojima vlada i nadležna tijela države aktivno surađuju unutar međunarodnog SPN / FTA okvira su :
Ujedinjeni narodi Globalni program protiv pranja novca ( GPML ), koji ima sjedište u Beču , dio je Ureda UN-a za droge i kriminal ( UNODC ).
FATF ( Radna skupina za financijske mjere protiv pranja novca ) postavlja međunarodne standarde i promovira učinkovitu primjenu pravnih , regulatornih i operativnih mjera za suzbijanje pranja novca , financiranja terorizma i drugih povezanih prijetnji integritetu međunarodnog financijskog sustava . FATF također prati provedbu svojih standarda , 40 FATF preporuka i 11 neposrednih ishoda , od strane svojih članova i članova FSRB-a , osigurava da se „ FATF metodologija “ za procjenu tehničke usklađenosti s FATF preporukama i učinkovitosti sustava za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma pravilno primjenjuje .
EGMONT - Svrha grupe je pružiti forum za financijsko-obavještajne jedinice kako bi poboljšali potporu za svoje nacionalne programe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te koordinirali inicija tive u tom području . Ta potpora uključuje proširenje i sistematizaciju razmjene financijskih obavještajnih informacija , poboljšanje stručnosti i sposobnosti osoblja te poticanje bolje komunikacije među financijsko-obavještajnim jedinicama putem tehnologija i pomoć u razvoju FOO-a diljem svijeta .
MONEYVAL je službeni naziv Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma . To je stalno nadzorno tijelo Vijeća Europe s 35 država članica i jurisdikcija od kojih 32 procjenjuje isključivo MONEYVAL .
EUROPSKA UNIJA pravovremeno ažurira niz direktiva i uredbi iz relevantne oblasti koje moraju biti dio nacionalnih zakonodavstava .
Bosna i Hercegovina ima u značajnoj mjeri usklađen zakonodavni okvir za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma . Na snazi su novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti („ Službeni glasnik BiH “, broj 13 / 24 ), Pravilnik o provedbi Zakona o
56