Spanish ACAMS Today (Septiembre-Noviembre 2016) Vol. 15 No. 4 | Page 7

EN ESTA EDICIÓN EN LA PORTADA: La fantasía contra la realidad . . . . . . . . . . . . . 44 Un enfoque práctico para el programa de ALD de un casino 52 Desenmascarando el prejuicioso en los algoritmos de ALD . . . . . . . . . . . . . 52 Medidas que las instituciones financieras pueden tomar para eliminar el prejuicio en la presentación de análisis y reportes de ALD. El ALD y los préstamos: La construcción de la concientización mediante la asociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Los beneficios de la colaboración de funciones cruzadas entre prestamistas y profesionales de ALD. No eche los dados . . . . . . . . . . . . . 58 Una discusión en profundidad de conozca a su cliente para los casinos. 64 La comprensión del riesgo del cliente . . . . . . . . . . . . . . . 64 74 Anuncios europeos . . . . . . . . . . . . 74 Cómo capturar de manera efectiva el riesgo del cliente y entender el riesgo general planteado por los clientes. El primer programa de Certificación Avanzada en Europa y qué se puede esperar de la certificación CAMS y los capítulos en toda Europa. El león al acecho: El impacto del Memo de Yates sobre oficiales de cumplimiento y monitoreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mary Bashore, CAMS: El siguiente paso como directora ejecutiva emérita de la junta directiva . . . . . . . . . . . 76 Un modelo de organización sobre la cultura y el control de las instituciones financieras. Mary Bashore habla de su nominación como la primera directora ejecutiva emérita del Capítulo de la Capital de los EE.UU. Navegando la Recomendación 16 del GAFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Medidas que los bancos deben tomar para hacer frente a los desafíos operativos y de cumplimiento relacionados con las nuevas necesidades de datos y beneficiarios en los mensajes de pago. Conozca al personal de ACAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Graduados de CAMS y de la Certificación Avanzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2016 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG 7