EN ESTA EDICIÓN
EN LA PORTADA:
La fantasía contra
la realidad . . . . . . . . . . . . . 44
Un enfoque práctico para el
programa de ALD de un casino
52
Desenmascarando el
prejuicioso en los
algoritmos de ALD . . . . . . . . . . . . . 52
Medidas que las instituciones financieras
pueden tomar para eliminar el prejuicio
en la presentación de análisis y reportes
de ALD.
El ALD y los préstamos:
La construcción de la
concientización mediante
la asociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Los beneficios de la colaboración de
funciones cruzadas entre prestamistas y
profesionales de ALD.
No eche los dados . . . . . . . . . . . . . 58
Una discusión en profundidad de conozca
a su cliente para los casinos.
64
La comprensión del
riesgo del cliente . . . . . . . . . . . . . . . 64
74
Anuncios europeos . . . . . . . . . . . . 74
Cómo capturar de manera efectiva el riesgo
del cliente y entender el riesgo general
planteado por los clientes. El primer programa de Certificación
Avanzada en Europa y qué se puede esperar
de la certificación CAMS y los capítulos en
toda Europa.
El león al acecho: El impacto
del Memo de Yates sobre
oficiales de cumplimiento
y monitoreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mary Bashore, CAMS:
El siguiente paso como
directora ejecutiva emérita
de la junta directiva . . . . . . . . . . . 76
Un modelo de organización sobre la cultura
y el control de las instituciones financieras. Mary Bashore habla de su nominación
como la primera directora ejecutiva
emérita del Capítulo de la Capital de los
EE.UU.
Navegando la
Recomendación
16 del GAFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Medidas que los bancos deben tomar para
hacer frente a los desafíos operativos y de
cumplimiento relacionados con las nuevas
necesidades de datos y beneficiarios en los
mensajes de pago.
Conozca al personal
de ACAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Graduados de CAMS
y de la Certificación
Avanzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2016 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
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