Spanish ACAMS Today (Septiembre-Noviembre 2016) Vol. 15 No. 4 | Page 8

DE L A EDITORA Lo que pasa en Las Vegas… queda en Las Vegas ¿P ero es así? No siempre. Especial- mente si su estadía en Las Vegas implica algún tipo de delito financiero. La mayoría de la gente va a Las Vegas para escapar de la realidad y para entretenerse. Entonces, ¿qué es fantasía y qué es realidad? Hace un tiempo, pasé el fin de año en Las Vegas. Mis amigos me habían dicho que todo el mundo debería experimentar el fin de año en Las Vegas. Durante mucho tiempo me habían compartido historias de sus aventuras por la avenida principal. Cuando llegué a la ciudad el día antes del fin de año, pensé, “¿Se comparará la realidad con las histo rias que mis amigos me contaron?” Honestamente puedo decir que el fin de año fue muy memo- rable y la realidad superó la fantasía. Mien- tras caminaba por la avenida principal me detuvieron dos trabajadores de los casinos y me regalaron entradas gratuitas para pasar el fin de año con Neil Diamond en el MGM. Des- pués de algunas dudas, acepté las entradas. Esa experiencia no se quedó en Las Vegas por- que les conté la aventura memorable a mis amigos. Sin embargo, los delincuentes de deli- tos financieros prefieren que sus actividades ilegales permanezcan en Las Vegas y pasen desapercibidas. En el artículo titular La fan- tasía contra la realidad, Paul Camacho esboza un enfoque práctico que los casinos deben tomar en cuanto a su programa de anti- lavado de dinero (ALD). Camacho afirma “que, debido a las muchas transacciones de divisas realizadas por los casinos, existen vul- nerabilidades de lavado de dinero, pero no hay excusa para que los casinos no hagan cumplir una prioridad”. Nuestro segundo artículo titular, No eche los dados, analiza la importancia de conocer a su cliente (KYC) para los casinos y muestra lo que los casinos deberían considerar a la hora de construir su programa de KYC. Peter S. Alvarado y Thomas J. Paramo mencionan el impacto de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), teniendo un enfoque basado en el riesgo y los muchos escenarios diferentes por considerar en la construcción de un programa de cumplimiento de ALD fuerte y la implementación de una política eficaz de KYC. La edición de la Conferencia Anual de ACAMS Today está llena de artículos informa- tivos. Los temas van desde la definición de las empresas relacionadas con la marihuana, el antilavado de dinero en el sector inmobiliario, el sesgo de desenmascaramiento en los algo- ritmos de ALD hasta el efecto de que la tecno- logía global de las cadenas de bloques tienen en los profesionales de prevención de delitos financieros de ALD. Esta edición también contiene una entrevista con Rick McDonell, ex secretario ejecutivo del GAFI y actualmente director ejecutivo de ACAMS y miembro de la junta asesora de ACAMS. McDonell discute desafíos de ALD y evaluaciones mutuas del GAFI. Nuestra siguiente entrevista es con Mary Bashore, CAMS, del Capítulo de la Capital de los EE.UU. Bashore habla de su papel como direc- tora emérita de la junta directiva, sus muchos años de experiencia en la junta directiva del Capítulo de la Capital de los EE.UU. y cómo ve el futuro próximo del capítulo. Que la fortuna nos sonría a todos este año y espero verlos a muchos de ustedes en la Con- ferencia Anual de ACAMS.  Karla Monterrosa-Yancey, CAMS jefa de redacción Producido por: ComplianceComm 8 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2016 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG