EN ESTA EDICIÓN
Contenido
18
De la editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Noticias de los miembros . . . . 10
Carta del vicepresidente
ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sondeo de la viabilidad
práctica de las normas del
GAFI para prevenir el
movimiento de dinero
para el terrorismo . . . . . . . . . . . . . . 14
6
22
Logrando el riesgo de la
empresa cuando las leyes de
ALD y de privacidad entran
en conflicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Las instituciones financieras y otras
instituciones reguladas se enfrentan
a enormes desafíos al tratar de ver
el riesgo en toda la empresa.
Cuando dos mundos
chocan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Una evaluación de las recomendaciones del
GAFI sobre la financiación del terrorismo. El efecto de la tecnología de cadenas de
bloques sobre los profesionales de ALD en
todo el mundo.
Definiendo las empresas
relacionadas con la
marihuana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 La lucha contra el lavado de
dinero en el sector
inmobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Un marco global para ordenar las empresas
relacionadas con la marihuana en tres
niveles basados en el riesgo. Una mirada a dos debilidades de ALD/CFT
que deben ser eliminadas para luchar
contra el lavado de dinero en el sector
inmobiliario.
ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2016 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
50
¿Cuánto puedes bajar? . . . . . . . 34
Una revisión de dos medidas de ejecución
y las obligaciones y consecuencias
de identificar correctamente las
participaciones de propiedad.
Rick McDonell:
Temas de ALD y GAFI . . . . . . . . . 38
El ex secretario ejecutivo del GAFI habla
de desafíos de antilavado de dinero de
este año y la importancia del GAFI hoy.
Soluciones de cumplimiento:
La combinación de la
computación cognitiva
con la inteligencia
humana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Herramientas para mejorar los
procesos de toma de decisiones
de la institución financiera.