DESAFÍOS ANTIL AVADO
La lucha contra el lavado
de dinero en el
P
ara tener éxito en la lucha de antilavado de dinero
de los EE.UU. por medio del sector inmobiliario,
dos puntos débiles en nuestro régimen actual de
antilavado de dinero/la lucha contra el financiamiento
del terrorismo (ALD/CFT) deben eliminarse: 1) la falta de
transparencia en las aprobaciones corporativas de los
estados y 2) la exención de los agentes de bienes raíces
de cumplir con los requisitos de la Ley del Patriota.
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