ENTREVISTA
ha habido una serie de artículos últimamente
sobre una “nueva técnica revolucionaria” en
las investigaciones financieras. Esa técnica
consiste en conseguir que los delincuentes
revelen cómo lavaron su dinero, ocultan sus
activos e identifican a los profesionales financieros que los apoyaban. Esto no es nuevo. Esta
es la base de las investigaciones delictivas y sin
duda una que utilizamos con bastante éxito en
la Operación Billete Verde hace 35