Spanish ACAMS Today (Septiembre-Noviembre 2014) Vol. 13 No. 4 | Page 16

ENTREVISTA A mediados de 1980 hicimos nuestra primera incautación de más de $1,2 millones en efectivo. Llegó a los titulares. Dos semanas después incautamos $1,7 millones. La gente empezó a tomar nota y esta es la forma en que usamos la BSA. “¿Quién eres y de quién es este dinero?” para presentar CTR para las transacciones de más de $10.000. En 1983, Miami aún explotaba de manera espectacular. Si teníamos un extranjero con una gran cantidad de dinero en efectivo, nos limitábamos a preguntar: “¿De dónde lo sacó?” Si decía que lo traía de Colombia era fácil demostrar que no había presentado un CMIR. Así que estaba sujeto a arresto, enjuic X[ZY[