ENTREVISTA
A mediados de 1980 hicimos nuestra primera
incautación de más de $1,2 millones en
efectivo. Llegó a los titulares. Dos semanas
después incautamos $1,7 millones. La gente
empezó a tomar nota y esta es la forma en que
usamos la BSA.
“¿Quién eres y de quién es este dinero?” para
presentar CTR para las transacciones de más
de $10.000.
En 1983, Miami aún explotaba de manera
espectacular. Si teníamos un extranjero con
una gran cantidad de dinero en efectivo,
nos limitábamos a preguntar: “¿De dónde
lo sacó?” Si decía que lo traía de Colombia
era fácil demostrar que no había presentado
un CMIR. Así que estaba sujeto a arresto,
enjuic X[ZY[