Noticias de los miembros
todos los materiales de estudio y temas de las
pruebas. También es consultor en funciones de
cumplimiento y la gestión de riesgo, proyec-
tando el programa de ALD/CTF; proyecta y
revisa las políticas de debida diligencia del
cliente/conozca a su cliente (CDD/KYC por sus
siglas en inglés) para instituciones financieras.
Gyamena ha sido instrumental en la formación
de un foro de bancos de oficiales de cumpli-
miento en Ghana y ha provisto contribución
valiosa en el centro de Inteligencia Financiera
(FIC en inglés) de Ghana en la introducción
del régimen Informe de Transacción Monetaria
(CTR en inglés) en Ghana. Actualmente, lidera
un equipo de socios dedicados de ACAMS en
Ghana para formar un capítulo local de ACAMS
en Ghana.
Con su fuerte compromiso para combatir el
lavado de dinero y la financiación del terrorismo
en Ghana, fue elegido por el FIC de Ghana como
parte de una delegación de tres miembros para
representar al país en el seminario/taller de
ALD/CTF de GIABA en Dakar, Senegal en 2011,
donde hizo aportes en el comunicado que se dio
terminada la conferencia.
Rosalind Laruccia, CAMS,
LLB
Toronto, Canadá
Rosalind Laruccia es gerente
senior en RBC Global AML
Compliance, que gestiona al
Global Sanctions Group. Tiene 13 años de expe-
riencia en gestión de riesgo, auditoría interna,
ALD y cumplimiento corporativo en Canadá, los
EE.UU. y la Unión Europea tanto en la industria
de telecomunicaciones como en la de servicios
financieros. Laruccia ha tenido papeles que
incluyen investigaciones, auditoría, manejo de
riesgo y control, capacitación, lavado de dinero/
contra-terrorismo financiero y sanciones econó-
micas globales.
En RBC Laruccia proporciona orientación
en sanciones económicas globales en todo el
banco, además de utilizar su conocimiento de
auditoría ayudando al grupo de cumplimiento
de ALD con políticas y otras actividades rela-
cionadas de control. Como gerente de alta
dirección es la responsable del desarrollo e
implementación de un programa de sanciones
económicas globales que incluye aumentos de
ingresos, desarrollo de documentación clave,
investigaciones de sanciones como también
para asegurar que el banco cumpla con
requisitos de sanciones dentro de las jurisdic-
ciones en las que opera RBC.
Como secretaria ejecutiva del Capítulo de
Greater Toronto de ACAMS, Laruccia organiza
y lleva adelante los eventos, conferencias del
capítulo y gestiona su página de Linkedin de
ACAMS Canadá. Además, trabaja con otros
miembros de la directiva de otros capítulos
para traer capacitación de ALD y discusiones
a varios profesionales de ALD en Toronto y
áreas circundantes.
Sylvain Perreault, CAMS
Montréal, Canadá
Sylvain Perreault es el actual
oficial jefe de cumplimiento
de Desjardins Group, el
mayor grupo cooperativo financiero en Canadá
con $200 mil millones de activos. Gestiona un
grupo de 180 profesionales de cumplimiento,
35 de los cuales forman parte del equipo de
antilavado de dinero (AML en inglés).
El equipo de ALD trabaja por de pronto en
establecer y poner en marcha parámetros
para una nueva herramienta de software.
Además, se lanzó un nuevo curso online
en 2013 que beneficiará a cerca de 20,000
empleados que trabajan en la rama de la red.
Es una gran herramienta para recalcar la
importancia de identificar e informar activi-
dades sospechosas.
Perreault también se encuentra actualmente
involucrado en el lanzamiento en septiembre
2013 de un Capítulo de Montreal de ACAMS.
Un evento de contacto inicial tuvo lugar el 23
de mayo de 2013. El evento tuvo mucho éxito
y asistieron 118 personas. Con el lanzamiento
reciente de un Capítulo de Vancouver y el
capítulo de Montreal por empezar, ACAMS se
está abriendo camino en Canadá.
Antes de quedar nombrado en el Desjar-
dins Group, Perreault también trabajó en
el negocio de títulos y valores al inicio para
Montreal Exchange donde pasó por varios
cargos incluyendo el de SVP de Mercados.
También fundó una agencia de bolsa en 2001
y fue CCO y COO de Desjardins Securities,
subsidiaria de Desjardins Group.
Perreault también tiene amplia experiencia
internacional. Estuvo involucrado en el
lanzamiento en los noventas de una bolsa
de valores y cámara de compensación (clea-
ring) en África Occidental (Abidjan) y en un
mercado de distribuidores en el Camerún. Por
de pronto sirve en la directiva de la Asocia-
ción de Inversión Industrial de Canadá (IIAC
por sus siglas en inglés) y en el Comité de
regulación especial de la Bolsa de Valores de
Montreal, subsidiaria del TMX Group.
Samah Fadhil Sukkar
Amman, Jordania
Samah Fadhil Sukkar es
la jefa de cumplimiento
de Alrowad Exchange y
ha estado en la empresa
durante seis años. Alrowad Exchange es una
de las empresas líder que hacen de inter-
mediarios en la venta y compra de moneda
extranjera y transferencias en Jordania e Irak.
Sukkar tiene experiencia extensa en entender
y manejar leyes de antilavado de dinero, las
correspondencias de comercio en el día a
día, las negociaciones financieras y técnicas
y procedimientos de órdenes, transferencias
monetarias y como coordinador y organizador
entre partes de instituciones financieras.
Además, tiene experiencia en el desarrollo e
innovación en el campo del cumplimiento. Ha
ayudado a armar un grupo de especialistas de
ALD/CTF en el sector financiero de Jordania
para ayudar en la lucha contra el lavado
de dinero y la financiación del terrorismo.
También ocupó un lugar importante ayudando
a ACAMS a asociarse con los servicios de
capacitación de Iraqna Business y ayudó a
tener la aprobación del Banco Central de Irak
para tener capacitaciones y para establecer
un centro de exámenes donde el examen de
CAMS estaría disponible para el sector finan-
ciero en Irak.
Sukkar también contribuyó como conse-
jera de ALD en la Federación de Bancos
Privados de Irak y capacitó a empleados
irakíes en empresas de transferencias de
dinero en Irak Erbil.
Sukkar participó en la 18 Conferencia
Anual Internacional de Delito Financiero
en Hollywood, Florida y en la conferencia
MENAFATF en Dubai. Además, participó en
una conferencia de préstamo que se realizó
en Bagdad y que tuvo el respaldo del Banco
Central de Irak en 2013, un seminario en IBS
sobre ALD/CTF en Jordania y una campaña
nacional de anti-corrupción en 2013 en Irak
con UNDP Irak.
Sukkar tiene un grado de Bachelor en Inge-
niería de la Universidad de Bagdad.
ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2013 | ACAMS.ORG/espanol | ACAMSTODAY.ORG
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