Carta del Vicepresidente Ejecutivo
¡ Póngase activo y comparta !
Acabo de volver de mi reunión de graduados de la universidad ( no , no diré el año de graduación ) y en momentos como estos me recuerdan lo afortunados que somos todos por encontrarnos en la comunidad de antilavado de dinero ( ALD o , en inglés , AML ). Explicarles a otros en qué campo trabaja uno puede ser abrumador , porque hay algunos que rápidamente están dispuestos a establecer juicios de valor , pero me complace constantemente el interés que recibimos de otros por el trabajo que hemos elegido — o en algunos casos que se nos impuso por azar .
A la gente parece interesarle genuinamente una profesión en la que el objetivo es disuadir , detectar e informar el lavado de dinero , un delito que todos sabemos se encuentra en una vasta gama de actividad delictual . Si bien a veces luchamos con obligaciones de cumplimento y legales , no hay forma de negar que las tres partes del ALD : aplicación de la ley , reguladores y el sector privado están comprometidos con el mismo objetivo . Ya que nos dirigimos hacia la 12 Conferencia Anual de ACAMS de ALD y Delito Financiero , es un buen momento para reflexionar sobre el buen trabajo de nuestra comunidad y para sentirnos orgullosos de nuestros éxitos . ACAMS se siente honrada de representar todas las facetas de este augusto grupo .
Evaluación de riesgo — nuevo ofrecimiento para nuestros socios
Ya que esta entrega cubre extensamente los desafíos de la evaluación de riesgo para las instituciones financieras , sólo añadiré que ACAMS ha estado diligentemente produciendo la herramienta de Evaluación de Riesgo de ACAMS con un comité de expertos desde diciembre de
2011 y que estaremos difundiendo el producto después de la conferencia de Las Vegas . Estamos muy entusiasmados por la oportunidad de crear estándares comunitarios claros de ALD y de mejorar la habilidad del sector financiero para clasificar riesgos , añadir controles adecuados y proveer transparencia regulatoria sobre metodologías de evaluación de riesgo .
ACAMS sigue dirigiéndose a la comunidad global de ALD / Delito financiero
Según se espera , usted se ocupa del progreso de su asociación y de todos los socios a través de su capítulo local , los sitios web y las aplicaciones móviles que ofrecemos . Al hacerlo , se dará cuenta rápidamente de que mientras que todo el personal de ACAMS trabaja como equipo , ACAMS tiene personal dedicado a diferentes regiones del mundo por lo que la membresía tiene un vínculo de “ ir hacia ” en todas las jurisdicciones . Además de Hue Dang , jefa de larga data de Asia , ACAMS tuvo la fortuna el año pasado de ampliar su personal responsable de las varias regiones para incluir a Grahame White como jefe de Europa , José Lewis como jefe de África y de Medio Oriente , Sonia León como jefa de América Latina , Denise Enríquez como jefa del Caribe y también hemos tenido siempre a David Kehr como nuestro contacto clave con la aplicación de la ley en Norte América y en otros lugares . Los insto a que encuentren quién es su contacto principal y que lo aprovechen como una fuente de información .
No hay duda de que ACAMS es LA organización global dedicada a los profesionales de ALD / Delito financiero tanto en el sector privado como en el público . Nos encontramos aquí y somos la organización líder por ustedes — ¡ nuestros socios !
Medio social
La temporada de conferencias es un gran momento para que los delegados intercambien información con pares y ofrezcan recomendaciones sobre cómo mantenerse informados . Uno se topa con los métodos más tradicionales mientras establece redes de contacto en la conferencia , en sesiones diseñadas para compartir información y charlas de persona a persona . Como insisten en decir muchos organizadores de conferencias , salga de las reuniones con contactos , tarjetas y algunas respuestas a sus preguntas si no , su asistencia no habrá sido completa .
Los últimos años han visto el crecimiento de tecnologías que mejoran compartir información . Bien sean encuestas de respuesta inmediata por teléfono móvil ( u otra aplicación ), Twitter o las muchas otras formas de medios sociales , las oportunidades para compilar información parece ilímite . ACAMS tiene tres ingresos en Twitter hasta ahora con más en vista . Sírvase hacernos saber qué más podemos hacer para seguir informándolos y sígame (@ jbacams2011 ), Kieran Beer (@ KieranBeer ) y ACAMS (@ ACAMS _ AML ) en Twitter o Facebook ( Associacion of Certified Anti-Money Laundering Specialists ) o los varios canales de capítulos de ACAMS .
¡ No hay excusa para no conectarse en 2013 !
John J . Byrne , CAMS vicepresidente ejecutivo
10 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2013 | ACAMS . ORG / espanol | ACAMSTODAY . ORG
Producido por ComplianceComm