Carta del Vicepresidente Ejecutivo
¡ Póngase activo y comparta!
Acabo de volver de mi reunión de graduados de la universidad( no, no diré el año de graduación) y en momentos como estos me recuerdan lo afortunados que somos todos por encontrarnos en la comunidad de antilavado de dinero( ALD o, en inglés, AML). Explicarles a otros en qué campo trabaja uno puede ser abrumador, porque hay algunos que rápidamente están dispuestos a establecer juicios de valor, pero me complace constantemente el interés que recibimos de otros por el trabajo que hemos elegido— o en algunos casos que se nos impuso por azar.
A la gente parece interesarle genuinamente una profesión en la que el objetivo es disuadir, detectar e informar el lavado de dinero, un delito que todos sabemos se encuentra en una vasta gama de actividad delictual. Si bien a veces luchamos con obligaciones de cumplimento y legales, no hay forma de negar que las tres partes del ALD: aplicación de la ley, reguladores y el sector privado están comprometidos con el mismo objetivo. Ya que nos dirigimos hacia la 12 Conferencia Anual de ACAMS de ALD y Delito Financiero, es un buen momento para reflexionar sobre el buen trabajo de nuestra comunidad y para sentirnos orgullosos de nuestros éxitos. ACAMS se siente honrada de representar todas las facetas de este augusto grupo.
Evaluación de riesgo— nuevo ofrecimiento para nuestros socios
Ya que esta entrega cubre extensamente los desafíos de la evaluación de riesgo para las instituciones financieras, sólo añadiré que ACAMS ha estado diligentemente produciendo la herramienta de Evaluación de Riesgo de ACAMS con un comité de expertos desde diciembre de
2011 y que estaremos difundiendo el producto después de la conferencia de Las Vegas. Estamos muy entusiasmados por la oportunidad de crear estándares comunitarios claros de ALD y de mejorar la habilidad del sector financiero para clasificar riesgos, añadir controles adecuados y proveer transparencia regulatoria sobre metodologías de evaluación de riesgo.
ACAMS sigue dirigiéndose a la comunidad global de ALD / Delito financiero
Según se espera, usted se ocupa del progreso de su asociación y de todos los socios a través de su capítulo local, los sitios web y las aplicaciones móviles que ofrecemos. Al hacerlo, se dará cuenta rápidamente de que mientras que todo el personal de ACAMS trabaja como equipo, ACAMS tiene personal dedicado a diferentes regiones del mundo por lo que la membresía tiene un vínculo de“ ir hacia” en todas las jurisdicciones. Además de Hue Dang, jefa de larga data de Asia, ACAMS tuvo la fortuna el año pasado de ampliar su personal responsable de las varias regiones para incluir a Grahame White como jefe de Europa, José Lewis como jefe de África y de Medio Oriente, Sonia León como jefa de América Latina, Denise Enríquez como jefa del Caribe y también hemos tenido siempre a David Kehr como nuestro contacto clave con la aplicación de la ley en Norte América y en otros lugares. Los insto a que encuentren quién es su contacto principal y que lo aprovechen como una fuente de información.
No hay duda de que ACAMS es LA organización global dedicada a los profesionales de ALD / Delito financiero tanto en el sector privado como en el público. Nos encontramos aquí y somos la organización líder por ustedes— ¡ nuestros socios!
Medio social
La temporada de conferencias es un gran momento para que los delegados intercambien información con pares y ofrezcan recomendaciones sobre cómo mantenerse informados. Uno se topa con los métodos más tradicionales mientras establece redes de contacto en la conferencia, en sesiones diseñadas para compartir información y charlas de persona a persona. Como insisten en decir muchos organizadores de conferencias, salga de las reuniones con contactos, tarjetas y algunas respuestas a sus preguntas si no, su asistencia no habrá sido completa.
Los últimos años han visto el crecimiento de tecnologías que mejoran compartir información. Bien sean encuestas de respuesta inmediata por teléfono móvil( u otra aplicación), Twitter o las muchas otras formas de medios sociales, las oportunidades para compilar información parece ilímite. ACAMS tiene tres ingresos en Twitter hasta ahora con más en vista. Sírvase hacernos saber qué más podemos hacer para seguir informándolos y sígame(@ jbacams2011), Kieran Beer(@ KieranBeer) y ACAMS(@ ACAMS _ AML) en Twitter o Facebook( Associacion of Certified Anti-Money Laundering Specialists) o los varios canales de capítulos de ACAMS.
¡ No hay excusa para no conectarse en 2013!
John J. Byrne, CAMS vicepresidente ejecutivo
10 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2013 | ACAMS. ORG / espanol | ACAMSTODAY. ORG
Producido por ComplianceComm