Graduados CAMS
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Noticias de los miembros
Carolina Ceballos , CAMS París , Francia
Carolina Ceballos tiene más de seis años de experiencia en la industria bancaria y de seguros como experta en cumplimiento y lavado de dinero . Tiene una maestría en derecho comercial con una especialización en antilavado de dinero y financiación del contraterrorismo ( AML / CTF según las siglas en inglés ).
Durante los últimos años , Ceballos trabajó para la Autoridad Supervisora Francesa ( ACP ) tanto en el sector bancario y el de seguros . En su papel actual como auditora principal , lidera investigaciones externas y asegura que las instituciones cumplan sus obligaciones de due diligence e información de FIU . Ceballos participa en el desarrollo de la metodología de auditoría de ALD y capacita a nuevos investigadores en técnicas y prácticas de auditoría , sector financiero y regulaciones de ALD / CTF .
Antes de trabajar en la ACP , Ceballos fue oficial de cumplimiento en importantes instituciones bancarias . Estuvo a cargo de procedimientos investigativos de debida diligencia , la
recolección y retención de registros de cumplimiento e informes sobre actividad sospechosa .
Ceballos es una experta en temas de leyes bancarias europeas y francesas , reglas y regulaciones , códigos de examen de auditoría y directrices para técnicas de mejores prácticas sobre ALD , conozca a su cliente ( KYC ), debida diligencia mejorada ( EDD ), capacitación , registros , monitoreo de sanciones y reconocimiento e informe de actividad sospechosa .
Participa en FATF , sesiones de capacitación del World Bank y da clases de ALD / CTF en la Universidad de Estrasburgo .
Reindorf Atta Gyamena , CAMS Accra , Ghana
Reindorf Gyamena tiene más de ocho años de experiencia en la industria de servicios financieros . Actualmente es el jefe de cumplimento en CAL Bank Ltd donde supervisa la función del cumplimiento total del banco . Antes de ocupar este cargo , fue el jefe de la unidad de riesgo de mercado en Intercontinental Bank Ghana Ltd . Antes de entrar al sector bancario , trabajó como asistente de auditoría en Aryitey & Associates , una empresa privada de Contadores Públicos en Accra , Ghana .
Tiene grados universitarios en Economía y Ciencia Política de la Universidad de Ghana- Legon . Es banquero autorizado y miembro asociado del Chartered Institute of Bankers ( Ghana ). También es un Especialista Certificado de Antilavado de Dinero ( CAMS ).
Ha participado en varios cursos internacionales y nacionales sobre gestión de riesgo , función de la tesorería , auditoría , fraude , antilavado de dinero y combate de la financiación del terrorismo , prevención de delitos financieros y marco de Basel II .
Gyamena ha servido como fuente de información y orador tanto en conferencias nacionales como internacionales , capacitación y talleres sobre ALD / CTF y delitos financieros , incluyendo las conferencias de ACAMS África .
Lleva adelante capacitación en ALD / CTF para el personal de CAL Bank y administra el programa de aprendizaje electrónico ( e-learning ) de ALD / CTF del banco en el que prepara
8 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2013 | ACAMS . ORG / espanol | ACAMSTODAY . ORG