NOTICIAS DE ACAMS
John J. Byrne, Esq., CAMS
John J. Byrne, CAMS es vicepresidente ejecutivo de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists [ Asociación de Especialistas Certificados de Antilavado de Dinero ] o ACAMS. ACAMS es una organización de 18,000 socios que desarrolla programas de antilavado de dinero / sanciones / detección de delitos financieros y certifica a especialistas en negocios financieros y no-financieros y agencias de gobierno. El sitio web es www. acams. org. Byrne es un abogado regulatorio y legislativo conocido nacionalmente con más de 30 años de experiencia en una vasta gama de temas de servicios financieros, con pericia particular en todos los aspectos de supervisión regulatoria, políticas y gestión, antilavado de dinero( ALD— o AML por sus siglas en inglés—), privacidad y cumplimiento del consumidor. Ha escrito más de 100 artículos sobre ALD, representado la industria bancaria en esta área ante el Congreso, legislaturas estatales y organizaciones internacionales tales como la Fuerza de Trabajo de Acción Financiera( ATF por sus siglas en inglés), y apareció en CNN, Good Morning America, el Today Show y muchos otros medios de comunicación masiva. Byrne ha recibido un número de premios, incluyendo la Medalla del Director por Desempeño Excepcional y de la Red de Aplicación de Delitos Financieros( FinCEN, por sus siglas en inglés, que representan Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro y el Premio de Desempeño Distinguido de ABA por su trayectoria en el campo del cumplimiento.
Rick Harms, PhD en Ciencias de la Tierra Rick Harms tiene un doctorado en Ciencias de la Tierra otorgado por la Universidad de California, Berkeley y tiene 30 años de experiencia nacional e internacional en labores de antilavado de dinero. Después de ejercer doce años como profesor universitario, Harms empezó su carrera en el antilavado de dinero en 1983 al unirse al Ramal de Inteligencia Financiera de la Aduana de Estados Unidos. Llegó a ser director de esa unidad y cuando el departamento del Tesoro creó FinCEN en 1990, fue uno de los vicedirectores asistentes originales. Desde 1992 hasta 1995, trabajó como consultor de AUSTRAC en Sydney, Australia, desarrollando sistemas de detección de lavado de dinero en desarrollo y de informes de transacción sospechosa. En 1995, volvió a FinCEN como consejero principal, enfocando trabajo del Egmont Group. En 1997 se empleó en PricewaterhouseCoopers, donde dirigió labor de ALD para juegos, bancos, seguros, títulos valores, gestión de activos y clientes corporativos internacionalmente. Harms pasó a Citigroup en diciembre de 2001 para mejorar la política de riesgo de ALD de la empresa, gestionar la expansión de las capacidades de análisis de ALD global de Citigroup, y ayudar a implementar una estrategia unificada de TI de ALD. Desde que Harms dejó Citigroup en marzo de 2006, ha actuado de consultor privado con instituciones financieras, proveedores de servicios de ALD, y vendedores de software de ALD en un número de proyectos. Principalmente ha enfocado la política de riesgo de ALD y reglas de monitoreo de transacciones de negocios, y también la organización, selección de personal, capacitación y equipamiento de FIU. La labor de Harms ha enfocado principalmente las políticas de riesgo de American Express y la estrategia de monitoreo desde 2008.
Tanya Montoya
Tanya Montoya tiene más de 15 años en gestión de marketing global y desarrollo de marca estratégica para una amplia gama de corporaciones, industrias y organizaciones del gobierno. Montoya ha desplegado exitosamente numerosas iniciativas de marca, tanto en ambientes tradicionales como online. En su papel como gerente de desarrollo de producto de ACAMS, Montoya es la responsable del desarrollo y lanzamiento del primer software de Evaluación de Riesgo de la asociación diseñado para ofrecer a instituciones financieras del mundo, una manera estandarizada de medir, entender y explicar sus riesgos de ALD. Montoya tiene una Maestría en Asuntos Internacionales de la Florida State University, y un primer título universitario en relaciones internacionales de la Florida International University.
Ryan Rasske
Ryan Rasske es fundador y presidente de RiskGap Advisors, LLC. Antes de fundar RiskGap Advisors, LLC, Rasske fue vicepresidente principal, director de Riesgo y Delitos Financieros de la Associated Banc-Corp, un grupo( holding) diversificado de bancos con $ 22 mil millones de activos totales. En este rol, Rasske estableció un marco de gestión de riesgo de empresa( ERM por sus siglas en inglés) que consistía en informar inteligencia de riesgo a la junta directiva. Otras áreas de responsabilidad incluyeron reanudación de negocios, antilavado de dinero, seguridad física, investigaciones delictivas internas / externas, y fraude empresarial. Antes de entrar a Associated, Rasske trabajó con el Servicio Secreto de EE. UU. en la área metropolitana de Washington D. C. Su carrera bancaria empezó en E * TRADE Bank como oficial de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado de Dinero y se empleó en Associated Banc-Corp en 2003. Rasske actualmente se desempeña como socio de la junta consultora y profesor de la American Bankers Association( ABA) National Compliance School, Consejo Consultor del Currículum de Cumplimiento Profesional Online de ABA y Consejero Capstone para la prestigiosa Stonier School of Banking de Wharton University. Ha escrito varios artículos para la revista ABA Bank Compliance y frecuentemente se le pide que sea orador en conferencias nacionales tales como la Conferencia de Cumplimiento Regulatorio de ABA, la Conferencia de Lavado de Dinero de ABA, y la Conferencia de Pagos de NACHA. Raske obtuvo su primer grado universitario en Gestión y Administración de Negocios. Ha completado capacitación en Gestión de Riesgo de Empresa en la Kellogg School of Management y tiene Certificación Profesional de Gestión Estratégica y de Riesgo de la Stanford University.
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