ALD en todo el mundo
robando dinero de los comerciantes y convir-
tiéndose en celebridades menores dentro de
sus regiones respectivas. Si bien Colombia se
enfrentó a políticas de insurgencia, México se
enfrenta a algo como la piratería terrestre lide-
rada por narcotraficantes. 5
Como informó STRATFOR, la desaparición
del cartel de Guadalajara a finales de los años
ochentas, los que controlaban las rutas del
narcotráfico hacia los Estados Unidos a través
de la mayor parte de México, ha hecho que los
carteles mexicanos se fracturaran en redes
delictuales regionales geográficamente más
compactas. 6 Esta tendencia ha continuado por
más de dos decenios y ha impactado a todos
los carteles en México. Si bien los carteles de
la droga de México o las organizaciones que
trafican drogas han existido por varios dece-
nios, se han hecho más poderosos desde la
desaparición de los carteles colombianos de
Cali y de Medellín en los años noventas. Los
carteles de la droga mexicanos ahora dominan
el mercado ilegal de la droga al por mayor
controlando el 90 por ciento de la cocaína que
entra a los Estados Unidos. Los arrestos de
los carteles clave, en particular de los carteles
de Tijuana y del Golfo, han aumentado la
violencia de la droga en cuanto los carteles
combaten por controlar las rutas del tráfico
hacia los Estados Unidos. 7 La Federación
de Sinaloa y Los Zetas actualmente son los
carteles más poderosos en México.
Según el U.S. National Drug Intelligence Center
[Centro Nacional de Inteligencia de la Droga
de los Estados Unidos] la mayoría de las Orga-
nizaciones Delictivas Transnacionales (TCO
en inglés) basadas en México y sus asociados
están solidificando el dominio de la trata al por
mayor de los Estados Unidos y mantendrán su
reinado durante el futuro previsible. Su pre-e-
minencia se deriva de una ventaja competi-
tiva basada en varios factores, incluyendo el
acceso a y control de las rutas de contrabando
a las fronteras de los Estados Unidos y la capa-
cidad de producir (u obtener), transporte y
distribución de casi cualquier ilícito de droga
en los Estados Unidos. 8 Estas TCO están extre-
madamente bien financiadas y bien armadas
— y representan un desafío formidable a la
seguridad, prosperidad y psiquis del pueblo de
México y de los Estados Unidos. Los ingresos
Comerciantes locales
Tráfico ilícito
Sinaloa
Distribuidores
locales de droga
Grupos
piratas
Local
Bandas de
Acapulco
Contrabandistas tradicionales
Traficantes
de personas
BLO
Ladrones
de
combustible
Templarios
Golfo
AFO
Juárez/BA
Transnacional
Zetas
Secuestadores
locales
Bandas
carcelarias
Secuestadores
de migrantes
“Farsantes”
Hombres de choque
Extracción de alquileres
Extorsionadores de frontera
Fuente: Alejandro Hope 4
de exportación de drogas ilegales de México
en 2011 se estimaron en aproximadamente
US$6.2 mil millones, comprendidas por las
drogas mayores: cocaína (estimado US$2.8 mil
millones), seguida por la marihuana (US$1.9
mil millones), heroína (US$0.9 mil millones) y
metanfetaminas (US$0.6 mil millones). 9
Si bien tanto el gobierno de los Estados Unidos
como el de México reconocen que tienen que
atacar el poder económico de las organiza-
ciones delictivas transnacionales para debili-
tarlos, los desafíos a los que se enfrentan son
tremendos.
Esfuerzos de antilavado en México
Celina B. Realuyo, profesora asistente de
Asuntos Nacionales de Seguridad en el William
J. Perry Center for Hemisphere Defense
Studies en la National Defense University, en
un informe publicado por el Wilson Center en
mayo de 2012, subrayó la importancia de los
esfuerzos de antilavado de dinero en combatir
el delito organizado en México y aliviando el
desafío a la seguridad que emerge como resul-
tado de las actividades llevadas a cabo por las
redes de delito organizado. 10
El expresidente Felipe Calderón también reco-
noció la importancia de prevenir el lavado de
dinero y combatir el terrorismo financiero
como parte de la estrategia del Estado contra
el delito organizado. Calderón propuso una ley
en 2010 para tomar medidas enérgicas en el
lavado de dinero en una apuesta de atacar las
finanzas de los poderosos carteles de la droga
del país. 11 El 11 de octubre de 2012, el senado
aprobó las modificaciones a la ley de antila-
vado de dinero introducida por el ejecutivo en
agosto de 2010 y el presidente actual Enrique
Peña Nieto refrendó la ley el 16 de octubre
de 2012 que entrará en vigencia en julio de
2013. 12 La nueva legislación obliga a negocios y
profesiones designadas no financieras (DNFB
por sus siglas en inglés) a identificar a sus
clientes y a informar de las operaciones sospe-
chosas o transacciones que superan umbrales
designados a la Secretaría de Finanzas. Los
umbrales varían por sector. La legislación esta-
blece una Unidad Especializada de Análisis
Financiero en la Oficina del Procurador
General; restringe las operaciones en efec-
tivo en pesos mexicanos, divisas y metales
preciosos para una variedad de actividades
“vulnerables”; e impone sanciones penales
y multas administrativas para los que violan
la nueva legislación. Bajo las regulaciones
mencionadas, los casinos, notarios, abogados,
contadores, joyeros, agentes inmobiliarios,
organizaciones sin fines de lucro, empresas
transportadoras de caudales, servicios blin-
dados, empresas constructoras, marchantes
de arte y tasadores y las instituciones no
bancarias que proveen tarjetas de crédito,
https://www.fpri.org/docs/Toward_a_US_Mexico_Security_Strategy_Danelo.pdf
http://www.stratfor.com/weekly/mexicos-drug-war-balkanization-leads-regional-challenges
7
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_Drug_War
8
http://www.justice.gov/archive/ndic/pubs44/44849/44849p.pdf
9
http://www.wilsoncenter.org/publication/considering-new-strategies-for-confronting-organized-crime-mexico
10
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Realuyo_U.S.-Mexico_Money_Laundering_0.pdf
11
http://uk.reuters.com/article/2012/10/11/uk-mexico-drugs-idUKBRE89A1PX20121011
12
http://www.gtlaw.com/News-Events/Publications/Alerts/165136/An-Overview-of-Mexicos-New-Anti-Money-Laundering-Law
5
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ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2013 | ACAMS.ORG/espanol | ACAMSTODAY.ORG
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