ALD en todo el mundo
tarjetas pre-pagas o servicios de cheques de
viajero también estarán sujetos a requisitos
de conozca a su cliente (KYC en inglés) e
informes de transacción sospechosa (STR en
inglés). 13 Un artículo publicado por Reuters el
12 de octubre de 2012 destacó que las restric-
ciones de la ley federal sobre compras en
efectivo de bienes inmuebles, joyas, vehículos
blindados y otros activos que usan los delin-
cuentes para lavar fondos ilícitos, y también
que las empresas están obligadas a informar
grandes compras en efectivo, a saber: ventas
de autos de más de 200,000 pesos (alrededor
de US$16,000) y compras de inmuebles de más
de 500,000 pesos (alrededor de US$39,000). 14
La amenaza de seguridad mexicana —
esfuerzos y reformas
A pesar de los temores de que México volvería
a un régimen autoritario después de la elec-
ción de Enrique Peña Nieto como presidente
en 2012, cuando se reinstaló el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), que había gober-
nado el país por 70 años, antes del régimen
inmediatamente anterior que estuvo doce años
en el poder, hasta 2012, el gobierno actual de
México ha sido loado por haber seguido con
las reformas largamente esperadas.
Según un informe publicado por STRATFOR,
la iniciativa más significativa de Peña Nieto
es su plan para consolidar y reestructurar
la aplicación de la ley federal en México. El
Partido Revolucionario Institucional de Peña
Nieto, actualmente gobernante, ha introducido
legislación que podría cambiar la supervisión
de la policía federal, entre otras entidades,
de la Secretaría de Seguridad Pública a la del
Ministerio del Interior. El presidente también
anunció planes para poner la policía estatal
de cada uno de los 31 estados de México bajo
un comando federal unificado. En diciembre
de 2012, México anunció que desplegaría una
nueva fuerza de seguridad integrada por 10,000
individuos a las regiones de México donde la
violencia e inestabilidad son mayores. Hasta
que empiece a funcionar la nueva fuerza,
los militares se quedarían en las calles para
mantener el orden. La policía federal tenía que
añadir 15 unidades que se limitarían a enfocar
los secuestros y la extorsión.
Además, en mayo de 2013, Nieto anunció la
creación de una fuerza de tareas investiga-
dora para buscar a los miles de mexicanos
desaparecidos como una respuesta a las
familias angustiadas y madres en huelga de
hambre. Esta nueva iniciativa es parte de un
esfuerzo de reducir una lista de más de 26,000
personas declaradas desaparecidas, muchas
detenidas por narcotraficantes o por fuerzas
de seguridad del Estado durante la presi-
dencia de Calderón. 15
El sector privado también ha desempeñado un
papel marcado enfrentándose al delito orga-
nizado y la consiguiente violencia en México.
Varios informes publicados por el Economist
en junio de 2013 presentan las iniciativas del
sector privado, en particular las de las ciudades
industriales de México que se encuentran
enfrascadas en la reducción de la violencia y a
contribuir a los programas para aliviar algunas
de las raíces del delito organizado en México.
El artículo informaba que el sector privado ha
ayudado al gobierno, tanto con dinero como
con conocimiento técnico, para reclutar y
gestionar una nueva fuerza policial. La primera
tarea consistía en purgar la policía estatal y
local de las infiltraciones de las mafias de la
droga. Rodrigo Medina, gobernador del estado
de Nueva León del cual Monterrey — la mayor
ciudad industrial de México — es la ciudad
capital, dice que 4,200 policías fueron desafec-
tados o encarcelados al fracasar la prueba del
detector de mentiras y otros tests. Al principio,
las fuerzas armadas (más que nada infantes
de marina) fueron encargadas de mantener
el orden. Luego, aconsejado por los departa-
mentos de recursos humanos de las mayores
empresas de Monterrey, el gobierno lanzó una
campaña nacional para reclutar y así construir
una fuerza policial nueva, conocida como la
Fuerza Civil. Si bien el proyecto se encuentra
en sus inicios, parece haber resultado exitoso
y, de manera más importante