entrevista
Dennis Lormel , CAMS :
Evaluando la convergencia entre organizaciones delictivas transnacionales y grupos terroristas
ACAMS Today charló con Dennis M . Lormel el fundador y presidente de DML Associates , LLC acerca de la convergencia de organizaciones delictivas transnacionales y terroristas .
Lormel y asociados proveen servicios de consultoría y capacitación relacionados con el financiamiento del terrorismo , lavado de dinero , fraude , delitos financieros y diligencia debida . Durante 28 años , fue agente especial en el FBI y fungió de jefe del Programa de Delitos Financieros del FBI . Allí , formuló , estableció y dirigió la iniciativa financiera del terrorismo del FBI después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 .
Por sus contribuciones visionarias , Lormel ha recibido numerosas distinciones y premios incluido el Premio de la División de Delitos para la Iniciativa de Investigación del Departamento de Justicia , y el Premio George H . W . Bush por Excelencia en Contraterrorismo de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA ).
ACAMS Today : ¿ Cuáles son los puntos comunes entre las organizaciones delictivas transnacionales y los terroristas ?
Dennis Lormel : Las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas comparten muchas similitudes y características operativas y organizativas . A menudo aprenden uno del otro , imitando los éxitos y fracasos mutuos y con frecuencia se asocian entre sí . Ha habido una evolución en la que estos grupos han desarrollado hasta convertirse en entidades híbridas delictivas / terroristas . Como resultado , el nexo entre las organizaciones delictivas transnacionales y el terrorismo se ha hecho cada vez más compleja y sofisticada .
AT : ¿ Aumenta la convergencia de organizaciones delictivas transnacionales y terroristas y , si es así , por qué ?
DL : Las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas han estado
Las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas han estado encontrando un lugar común para el beneficio mutuo
encontrando un lugar común para el beneficio mutuo . Cada uno ha aprendido a beneficiarse del conflicto . La primavera árabe y los conflictos en África y en otros lugares han creado oportunidades para que los delincuentes y terroristas exploten las debilidades de los estados en conflicto . Estas entidades
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