entrevista
Dennis Lormel, CAMS:
Evaluando la convergencia entre organizaciones delictivas transnacionales y grupos terroristas
ACAMS Today charló con Dennis M. Lormel el fundador y presidente de DML Associates, LLC acerca de la convergencia de organizaciones delictivas transnacionales y terroristas.
Lormel y asociados proveen servicios de consultoría y capacitación relacionados con el financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, fraude, delitos financieros y diligencia debida. Durante 28 años, fue agente especial en el FBI y fungió de jefe del Programa de Delitos Financieros del FBI. Allí, formuló, estableció y dirigió la iniciativa financiera del terrorismo del FBI después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Por sus contribuciones visionarias, Lormel ha recibido numerosas distinciones y premios incluido el Premio de la División de Delitos para la Iniciativa de Investigación del Departamento de Justicia, y el Premio George H. W. Bush por Excelencia en Contraterrorismo de la Agencia Central de Inteligencia( CIA).
ACAMS Today: ¿ Cuáles son los puntos comunes entre las organizaciones delictivas transnacionales y los terroristas?
Dennis Lormel: Las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas comparten muchas similitudes y características operativas y organizativas. A menudo aprenden uno del otro, imitando los éxitos y fracasos mutuos y con frecuencia se asocian entre sí. Ha habido una evolución en la que estos grupos han desarrollado hasta convertirse en entidades híbridas delictivas / terroristas. Como resultado, el nexo entre las organizaciones delictivas transnacionales y el terrorismo se ha hecho cada vez más compleja y sofisticada.
AT: ¿ Aumenta la convergencia de organizaciones delictivas transnacionales y terroristas y, si es así, por qué?
DL: Las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas han estado
Las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas han estado encontrando un lugar común para el beneficio mutuo
encontrando un lugar común para el beneficio mutuo. Cada uno ha aprendido a beneficiarse del conflicto. La primavera árabe y los conflictos en África y en otros lugares han creado oportunidades para que los delincuentes y terroristas exploten las debilidades de los estados en conflicto. Estas entidades
12 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2013 | ACAMS. ORG / espanol | ACAMSTODAY. ORG