Carta del Vicepresidente Ejecutivo
ACAMS:
Han transcurrido seis meses
– ay mucho por hacer, pero el personal y
H
los miembros están trabajando en la tarea
M
ientras escribo esta columna,
han transcurrido seis meses
desde que dejé de formar parte
de la junta asesora de ACAMS y me uní al
personal como su vicepresidente ejecutivo.
El tiempo ha pasado muy rápido y ACAMS
está creciendo y progresando en nuestro
objetivo de lograr la valorización del oficial ALD por parte del sector privada y del
sector público.
Soy muy afortunado por tener una junta
asesora excelente y diversa que me ha dado
el apoyo y la dirección sobre cómo mejorar
nuestra organización. Siéntanse en libertad
de enviarles sus comentarios y sugerencias,
así también como a nuestro personal.
Hemos elaborado nuevas capacitaciones, programaciones gratuitas y la
creación de capítulos y grupos de trabajo
nuevos que mejorarán los intercambios de
información sobre ALD/Sanciones/Delitos
Financieros en la comunidad ALD global.
A continuación damos algunos ejemplos
de nuestros progresos:
• Nuestra 2da Conferencia en AsiaPacífico en Shangai fue un gran éxito,
con oradores que brindaron a la audiencia información esencial sobre temas tan
dispares como la calificación del riesgo y
cómo lograr la diligencia debida mejorada
adecuada. Varios integrantes de nuestro
personal también prepararon el primer
programa ALD de ACAMS en Japón, donde
analizamos temas tan importantes como la
elaboración de un proceso de aprobación
de productos, así también como la importancia de analizar las tipologías y los casos
de estudio del Grupo de Acción Financiera
(GAFI). Dos importantes consecuencias
de estos eventos son el tremendo interés
que hemos creado en la comunidad ALD
de Asia junto con nuestro excelente crecimiento en Australia y Nueva Zelanda.
• La Conferencia Europea de ACAMS en
junio también superó nuestras expectativas y les brindó a los participantes información sobre varios temas vinculados al
ALD, incluida la atención de los EE.UU.
sobre la evasión fiscal que generará un
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impacto en la comunidad global. Además,
los expertos abarcaron las nuevas tendencias en el financiamiento del terrorismo
así también como la corrupción, un te