Noticias de los miembros
Ertuğrul Koçak, CAMS
Estambul, Turquía
Ertug rul Koçak es
˘
actualmente el director administrados de
Turkiye Is Bankasi A.S.,
el mayor banco privado
de Turquía. Ha trabajado
en el sector bancario durante 12 años y tiene
experiencia en antilavado de dinero, fraude
y administración de riesgo operativo así
también como en cumplimiento regulatorio.
Además de preparar la política del banco
sobre antilavado de dinero y financiamiento
del terrorismo, también fue el gerente de
proyecto de operaciones realizadas con el
software adquirido para detectar operaciones sospechosas.
Koçak ha sido el editor de la traducción
turca de las guías del Examen de ACAMS.
También ha realizado tres sesiones de
capacitación para el Examen ACAMS en
la República Turca del Norte de Chipre
durante este año.
Koçak ha sido un miembro permanente
del grupo permanente de la industria creado
por la Junta de Investigaciones de Crímenes
Financieros de Turquía y de la Asociación
de Bancos de Turquía durante siete años.
Ha hecho presentaciones a la industria bancaria turca en varias ciudades de Turquía
sobre antilavado de dinero y financiamiento
del terrorismo, las cuales fueron coordinadas por el gobierno italiano, FCIB y la
Unión Europea. Koçak también participó en
el proceso de evaluación mutua de Turquía
realizado por el Grupo de Acción Financiera
(GAFI), realizando una presentación a los
funcionarios del GAFI en nombre del sector
bancario turco.
Koçak recibió su título de Bachiller en
Ingeniería Industrial de la Universidad
Técnica del Medio Oriente en Ankara.
Robert S. Pasley, CAMS
Alexandria, Virginia,
EE.UU.
Robert Pasley se
graduó en la Escuela
de Derecho de Cornell
en 1975 y comenzó a
trabajar en la Oficina
de Contralor de la Moneda (OCC, por sus
siglas en inglés) como abogado. En 1983, fue
designado director asistente de la División
de Cumplimiento y Control de la OCC, trabajando en temas de problemas bancarios
y negociando y litigando casos de control
y cumplimiento. En 1989, se graduó en la
Escuela de Banca Stonier con una tesis
honorífica sobre el tema de la Consolidación
de las Agencias Bancarias.
Hacia el final de su período en la OCC,
Pasley había desarrollado una gran experiencia en el antilavado de dinero y tenido a su
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cargo muchos casos relacionados con la LSB
que se tramitaban ante la OCC. Se retiró de
la OCC en 2005 y trabajó en FinCEN durante
un año, asesorando sobre temas de política
y casos de control, y redactando el proyecto
de regulación que implementó la Sección
312 de la Ley USA Patriot. Posteriormente,
trabajó como vicepresidente senior del Bank
of America con John Byrne y Bill Fox. Desde
entonces, ha sido consultor para varias
entidades, incluido el FMI, la Asociación
de Banqueros Estadounidenses (ABA, por
sus siglas en inglés) y American Express.
En 2008, redactó las Recomendaciones de la
ABA para la Reforma de la Ley de Secreto
Bancario/Antilavado de Dinero, que incluyen varias recomendaciones de alto nivel
y varias sugerencias gubernamentales
para la nueva administración, así también
como una extensa recopilación de la LSB
y las regulaciones que la implementan.
Actualmente colabora con ACAMS como
copresidente del Grupo de Trabajo para revisar el Examen de Certificación de ACAMS
así como también la Guía de Estudio que
lo acompaña.
Brian Stoeckert, CAMS
Pasadena, California,
EE.UU.
Br i a n
Sto e c ker t,
CAMS, CFE, es vicepresidente de Enterprise
Compliance y Oficial
LSB Adjunto de OneWes