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Capítulo de Chicago
E
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l Capítulo de Chicago de ACAMS ha
seguido manteniendo un calendario
activo de programas de aprendizaje,
y este verano ha organizado dos talleres
antilavado de dinero (ALD). El 3 de junio de
2010 el Capítulo de Chicago de ACAMS auspició un taller dedicado exclusivamente a
los temas de cumplimiento ALD de los agentes/corredores, titulado “Perspectivas de
FINRA – La Dinámica del Agente/Corredor
& el Programa ALD de la Institución
Financiera”. El taller contó con la presencia
del orador invitado, Shawn O’Neill, gerente
de exámenes de FINRA, de la Oficina del
Distrito de Chicago, y el orador especialmente invitado John Byrne, CAMS, vicepresidente ejecutivo de
ACAMS. El 7 de julio de
2010 el capítulo auspició un
taller dedicado a los cambios recientes al Manual
de Examen LSB/ALD,
titulado “Examinadores”,
Revisión del Nuevo Manual
LSB/ALD del FFIEC”. El
taller fue la ocasión para
el regreso de los oradores
invitados Vincent J. Danno
y Karen M. Hooper, ambos
examinadores del Banco
de la Reserva Federal de
Chicago. Ambos eventos
tuvieron concur rencia
plena y hubo representantes
de ambos sectores e invitados de distintas instituciones financieras.
El taller del 3 de junio de
2010 se destacó por haber
ampliado la diversidad de los eventos de
aprendizaje auspiciados por el Capítulo de
Chicago. Por primera vez desde su creación,
el capítulo presentó temas de ALD preparados especialmente para los miembros e
invitados afiliados a instituciones financieras sujetas a las normas regulatorias de
FINRA. El señor O’Neill expuso en detalle
los matices del enfoque de FINRA los exámenes ALD, y sus años de experiencia como
examinador agregaron un mayor crédito a la
discusión. El señor O’Neill también destacó
los desafíos enfrentados por FINRA al trabajar con sus instituciones miembro aplicando
www.acamS.org/espanol
los estándares de cumplimiento ALD.
Además, también se analizaron los desafíos
enfrentados por las instituciones miembro
que trabajan para cumplir con los estándares de examen de FINRA y las obligaci