CoNoZCa su Capítulo
ACAMS
Primer evento de aprendizaje del Capítulo de
Canadá de ACAMS supera las expectativas
E
l Capítulo de Canadá de ACAMS realizó su inauguración con su primer
evento de aprendizaje, en el corazón
del distrito financiero de Toronto, con la
presentación del Comisionado Asistente
Mike Cabana de la Real Policía Montada
Canadiense (RCMP, por sus siglas en inglés).
Cuando se inició la planificación del
evento, los organizadores esperaban que
acudieran 50 asistentes. El día que se realizó, el 17 de junio de 2010 la demanda
había excedido con creces las expectativas
y finalmente se realizó en un salón mucho
más grande. Al final, concurrieron más de
150 asistentes.
La respuesta fue gratificante y subraya
el compromiso del Capítulo de Canadá de
atender las necesidades de los miembros
de ACAMS en Toronto, el tercer centro de
servicios financieros de América del Norte
después de Nueva York y Chicago. Toronto
alberga a las oficinas centrales de los cinco
bancos locales más grandes, y a la mayoría
de las compañías de seguros, valores, bancos
extranjeros, pensiones y fondos mutuos.
El evento tuvo como objetivo del
Capítulo de Canadá promover la asociación
efectiva del sector público y el sector privado. La reunión se tituló “Investigaciones
ALD por las Autoridades de Control Legal”
presentado por el Comisionado Asistente
Cabana, quien resumió los esfuerzos de
la RCMP en las áreas del antilavado de
dinero y antifinanciamiento del terrorismo (ALD/AFT) y analizó las tendencias
actuales. También destacó la importancia
de las asociaciones entre el sector público
y el privado, e indicó que la RCMP está
comprometida para tener un diálogo continuo sobre este tema con el sector de servicios financieros.
El Comisionado Asistente Cab [