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Capítulo de Nueva York
E
l Capítulo de Nueva York de ACAMS
tuvo una primavera y un verano muy
activo con dos eventos de aprendizaje extremadamente importantes. Ambas
reuniones tuvieron una amplia respuesta
de la industria y del ámbito regulatorio.
El primero se realizó el 27 de abril de
2010 en la oficina de Ernst & Young en
Times Square, y fue titulado “Elaborando
y Manteniendo un Programa Efectivo de
Administración de PEPs”. Los oradores
invitados fueron Ted Greenberg, ex funcionario del Banco Mundial, Jack Blum de
la Red de Justicia Impositiva (Tax Justice
Network), y el copresidente del Capítulo de
Nueva York, Barry Koch. Koch inauguró
el evento, destacando las guías actuales
en los EE.UU. y el exterior con relación a
cómo manejar el tema de las PEPs, brindando un panorama general sobre qué
pueden buscar las instituciones financieras cuando realizan investigaciones ALD
de cuentas de PEPs. Él y Blum analizaron
luego el informe que acaba de publicar el
Subcomité Permanente de Investigaciones
del Senado de los Estados Unidos titulado
Manteniendo a la Corrupción Extranjera
fuera de los Estados Unidos: Cuatro Casos.
Greenberg continuó su presentación explicando las diferencias entre las distintas
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jurisdicciones y las leyes y definiciones
de PEP; también explicó el efecto que la
corrupción extranjera tiene sobre el sistema financiero mundial.
El evento de aprendizaje organizado
en el verano por el capítulo, dedicado a
la industria bancaria, también tuvo una
gran variedad de asistentes que expresaron
su interés en la reunión. Pagos Móviles y
Banca Electrónica: El Nuevo Horizonte
se llevó a cabo en las oficinas de Brown
Brothers Harriman el 15 de julio de 2010.
El co-presidente del Capítulo Barry Koch
hizo la presentación del tema y luego
cedió el podio a la directora de comunicaciones del capítulo, Erika Giovanetti
de Morgan Stanley Smith Barney, quien
moderó la discusión. Judith Rinearson de
la firma de abogados Bryan Cave y James
Stubbs de Citigroup presentaron los temas
de interés de la industria y regulatorios.
Después de haber trabajado 18 años como
Asesora Legal del Grupo en American
Express, Rinearson es una reconocida
autoridad en las áreas de sistemas de
pagos, pagos electrónicos y accesos prepagos. Ella es Asesora Regulatoria de la
Asociación de Redes de Marca de Tarjetas
Prepagadas (Network Branded Prepaid
Card Association, o NBPCA, por sus siglas
Septiembre–Noviembre 2010
en inglés) y es presidenta del Grupo de
Trabajo de Relaciones con el Gobierno de
la Asociación. También representa a la
NBPCA en el Grupo Asesor sobre la Ley de
Secreto Bancario (BSAAG, por sus siglas
en inglés) de FinCEN en Washington y
es co-presidenta del Subcomité de Valor
Acumulado del BSAAG. Stubbs es el
director de programación [