ASPECTOS DE ASIA
Estadísticas de ROSs Reportados (hasta Noviembre de 2011)
Source: INTRAC
vendedores de vehículos, joyeros, vendedores de antigüedades y obras de arte y
compañías de subastas.
2. El proveedor de servicios financieros está
obligado a enviar reportes a INTRAC/
PPATK de acuerdo con el siguiente
detalle:
a. ransacción financiera sospechosa;
T
b. ransacción financiera en efectivo por
T
un monto mínimo de Rp500.000.000
o su equivalente en monedas extranjeras (US$ 56.000);
c. odas las transacciones financieras de
T
transferencias de fondos recibidas o
enviadas al exterior.
3. El Proveedor de productos/otros servicios
está obligado a reportar a INTRAC/PPATK
las transacciones realizadas por los clientes
por montos de Rp500.000.000 rupias y/o su
equivalente en moneda extranjera.
4. Regulación de la exclusión del secreto
bancario para las partes reportantes.
5. La función, deberes y autoridad de
INTRAC/PPATK. INTRAC/PPATK es un
organismo independiente con responsabilidad de reportar directamente al Presidente. Al implementar sus funciones,
INTRAC/PPATK recibe reportes de las
entidades reportantes, realiza análisis o
analiza el reporte y la información reci-
bida, y luego la remite a las autoridades
de control legal para que tomen las
medidas necesarias si el análisis indica
que ése es un caso de lavado de dinero.
6. La protección de la parte reportante y de
los testigos está garantizada por la Ley.
7. La cooperación en la prevención y
erradicación del Delito de Lavado
de Dinero es realizada por INTRAC/
PPATK, sea a nivel internacional com [X