ALD EN TODO EL MUNDO
Angola
Botswana
DRC
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauritius
Mozambique
Penalización del LD por Tráfico de Drogas
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Penalización más allá del Tráfico de Drogas
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Disposiciones CSC
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Registro de transacciones de montos elevados
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Reporte de ROSs
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Conservación de registros en el tiempo
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Protección por divulgación
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Penalización del “aviso” (‘tipping-off’)
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Transporte transfronterizo de dinero
en efectivo
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UIF
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Cooperación Internacional para el
Control Legal
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Asistencia Legal Mutua
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Sistema para la identificación/decomiso de bienes
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Acuerdos para Compartir Bienes
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Penalización del Financiamiento
del Terrorismo
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Reporte de Sospecha de Financiamiento
del Terrorismo
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Estados Integrantes de la Convención
sobre Narcóticos de la ONU de 1988
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Estados Integrantes de la Convención
Internacional sobre Financiamiento del Terrorismo
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Estados Miembro de la UNTOC
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Estados Miembro de la UNCAC
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Sanciones/Penalidades de los EE.UU.
u Organizaciones Internacionales
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Zambia y Zimbabwe), y el acuerdo para
compartir bienes con terceras jurisdicciones que colaboraron en la investigación
(Angola, Botswana, Madagascar, Mauricio,
Mozambique, Seychelles, Swazilandia y
Tanzania). El informe INCSR identificó solo
a Zimbabwe entre los 15 estados miembro
de la SADC como un “País de Principal
Interés” por lavado de dinero.5 También es el
único país sobre el cual los Estados Unidos,
Canadá, Australia y la Unión Europea han
impuesto sanciones financieras específicas y restricciones a los viajes sobre lo 0