ALD EN TODO EL MUNDO
Namibia
Seychelles
South Africa
Swaziland
Tanzania
Zambia
Zimbabwe
Penalización del LD por Tráfico de Drogas
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Penalización más allá del Tráfico de Drogas
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Disposiciones CSC
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Registro de transacciones de montos elevados
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Reporte de ROSs
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Conservación de registros en el tiempo
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Protección por divulgación
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Penalización del “aviso” (‘tipping-off’)
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Transporte transfronterizo de dinero
en efectivo
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UIF
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Cooperación Internacional para el
Control Legal
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Asistencia Legal Mutua
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Sistema para la identificación/decomiso de bienes
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Acuerdos para Compartir Bienes
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Penalización del Financiamiento
del Terrorismo
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Reporte de Sospecha de Financiamiento
del Terrorismo
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Estados Integrantes de la Convención
sobre Narcóticos de la ONU de 1988
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Estados Integrantes de la Convención
Internacional sobre Financiamiento del Terrorismo
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Estados Miembro de la UNTOC6
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Estados Miembro de la UNCAC7
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Sanciones/Penalidades de los EE.UU.
u Organizaciones Internacionales
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concepto de potenciales impuestos. Con
relación a esto, es interesante señalar que
el Proceso Kimberley sancionó a Zimbabwe
por “incumplimientos importantes” en 2009
pero no lo expulsó del grupo.
El Proceso Kimberly,8 que entró en vigencia
a fines de 2002 por una iniciativa de los gobiernos, la industria y la sociedad civil para
detener el flujo de diamantes obtenidos en
conflictos utilizados por los movimientos
rebeldes para financiar las guerras contra
gobiernos legítimos, ha reducido aparentemente el comercio ilegal de diamantes en
un 15 por ciento la provisión mundial de
diamantes a menos del 1 por ciento. Algunas
ONG como la Iniciativa para la Transparencia de la Industria de Extracción (Extractive Industry’s Transparency Initiative,
o EITI, por sus siglas en inglés) también
juegan un rol importante en sus actividades
para establecer un estándar global para
la transparencia en el petróleo, gas y la
minería reuniendo a una coalición de gobiernos, compañías y grupos de la sociedad
civil, inversores y organizaciones internacionales y alentar a las compañías para que
publiquen las sumas que les pagan a los
gobiernos para difundir lo que reciben.9 La
República Democrática del Congo, Mozambique, Tanzania y Zambia son los únicos
países de la SADC que actualmente están
registrados como “Países Candidatos”.
Madagascar figura en la lista como suspendido.
Dentro del contexto de la carrera por los
recursos, la aplicación de la diligencia debida
reforzada y la diligencia debida política a fin
de impedir el lavado de dinero, la corrupción
y en última instancia la guerra civil, es cada
vez más importante para lograr un futuro
sustentable para la región SADC.
Jennifer Hanley-Giersch, CAMS, managing
director, Business Risk Research Limited,
Berlín, Alemania, jennifer.hanley@business-risk-research.com
Estados Miembro de la Convención de la ONU Contra el Crimen Organizado Transnacional.
Estados Miembro de la Convención de la ONU contra la Corrupción.
8
http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html
9
http://eiti.org/eiti
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