ALD EN TODO EL MUNDO
Un testigo experto puede ser convocado para dar opiniones tanto en casos criminales como en los civiles y en cualquier etapa del procedimiento. Antes de proporcionar cualquier testimonio u opinión, un testigo experto primero debe ser declarado o considerado un experto por el tribunal. El proceso de ser declarado un experto es el más crucial. Si los tribunales no declaran que alguien es un experto en su campo específico( es decir, el ALD) desaparece su capacidad para dar su opinión.
La prueba para determinar el nivel de cualificación implica ser interrogado tanto por el asesor de la corona como por el abogado de la defensa. Estas cualificaciones incluyen, típicamente, experiencia, educación y formación específica en un campo. Quien juzga los hechos( por ejemplo, el juez) luego decide aceptar o rechazar las cualificaciones del experto propuesto.
Una vez aceptado como experto, el tribunal articulará las áreas específicas en que el experto está cualificado para proporcionar evidencias de opinión. Un experto avezado entenderá la importancia de proporcionar sólo una opinión dentro de los parámetros de su experiencia según lo determinado por los tribunales.
Las investigaciones policiales, por su naturaleza, implican a menudo el sórdido submundo de la sociedad. El conocimiento de los jueces y miembros del jurado sobre el funcionamiento del mundo criminal está normalmente limitado a lo que han visto en la televisión o leen en las noticias. En un esfuerzo de educar e informar a los jueces y los miembros del jurado, los fiscales a menudo solicitarán el uso de los investigadores de la policía especializados con experiencia como testigos expertos para ayudar a la corte.
Los agentes de policía suelen ser llamados a aportar su experiencia en las áreas de tráfico de drogas, fraude y tráfico de personas. Los testigos expertos de la policía en estas áreas dependen en gran medida de su experiencia y la formación policial relacionada. Hay algunos cursos disponibles fuera de las agencias de control legal que detalla el funcionamiento interno del narcotráfico. Por ejemplo, aparte de un narcotraficante, ¿ quién sabría cuánto tiempo tarda un distribuidor de droga por onzas( cantidades pequeñas) para pasar a vender por libras, kilos y luego múltiples kilos? La respuesta es un investigador de la policía cualificado y experimentado.
Detrás de algunas de las zonas más reconocibles de experiencia policial, hay un área que sigue siendo desconocida para gran parte del personal de control legal— el ALD.
Un oficial de policía adecuadamente cualificado puede proporcionar dictámenes periciales en relación con las metodologías de lavado de dinero y el movimiento delincuencial de dinero en efectivo. Los agentes que participan en la investigación de las ganancias del delito o del lavado de dinero acumulan habilidades, conocimientos y experiencias específicos. El análisis o la interpretación de las pruebas reunidas durante el producto / investigaciones del delito de lavado de dinero y el posterior testimonio a la corte puede ser de suma importancia para un resultado exitoso. Los testigos expertos de la policía se enfrentan a obstáculos inherentes a su capacidad para ser reconocidos como expertos en estas áreas.
El primer obstáculo es su imparcialidad. Un testigo de la policía tiene que demostrarle a la corte que es consciente de su necesidad de ser imparcial y no permitirá que su participación en una agencia de control legal influya en su opinión. Un experto de la policía no puede ser visto como“ ayudando” o“ adaptando” su opinión para encajar el caso de la corona, en un esfuerzo para asegurar una condena. La necesidad de imparcialidad está en conflicto directo con su función habitual. Un oficial de policía que se esfuerza por ser un testigo experto aprenderá rápidamente que la falta de imparcialidad hará descarrilar su capacidad de ser declarado un experto.
El segundo obstáculo es la falta de capacitación externa. Los agentes de policía que desean convertirse en expertos en el ALD deben complementar su formación con cursos ofrecidos fuera del entorno del control legal, sobre todo porque los expertos policiales a menudo son desafiados por los abogados defensores por haber recibido entrenamiento sólo de dentro de las redes de formación de la policía impartido por formadores de la policía. En esencia, a la policía se le está acusando de parcialidad y de un sesgo previo debido a que recibieron la capacitación“ sólo de la policía” proporcionada por agentes de policía.
El entrenamiento que se basa únicamente en los cursos de agencias de control legal y o formación policial específica puede ser visto como sesgado y, a menudo no se considera suficientemente bien redondeado para decidir que un oficial es un experto. El entrenamiento no específico de la policía puede incluir cursos universitarios, tales como cursos de contabilidad, títulos valores o financieros.
La formación ofrecida por organismos o asociaciones respetados dentro de la comunidad financiera en general, tales como las certificaciones ofrecidas por ACAMS, proporcionan un nivel inmediato de credibilidad al potencial experto de la policía. Además, una designación CAMS demuestra al tribunal que el agente de policía tiene conocimientos bien redondeados y es un conocedor experto.
Para ser considerado un testigo experto siendo oficial de policía en Canadá, la importancia de pertenecer a ACAMS y la obtención de la certificación CAMS no puede ser subestimada. Pertenecer a ACAMS les ofrece a los agentes de policía la oportunidad de aprender de los profesionales y de sus pares en la profesión del ALD.
En resumen, aquí se recoge una cita de un caso del Tribunal Superior Inglés:“ La mayoría de los testigos expertos( pero no todos), sin embargo, pertenecen a algún tipo de organismo o institución profesional”. 2
Un pequeño porcentaje de agentes de policía tiene interés en ser un testigo experto. Los que tienen el interés aprenden rápidamente que el tribunal ya no va a depender de su“ experiencia y entrenamiento de policía” como única base para adjudicarles la designación de testigo experto de los tribunales. Los agentes de policía ya tienen un trabajo difícil con muchas responsabilidades, entonces cuando un agente se compromete a entrar en el reino del testigo experto, sobre todo en el mundo del ALD, el oficial se enfrentará a una serie de años de aprendizaje a través de la formación relacionada con la policía, experiencias y la capacitación exterior.
En Canadá existen muy pocos expertos de la policía en la zona del ALD, pero se ha argumentado que para ser considerado experto verdadero, sólo unos cuantos deberían existir.
Dwayne King, CAMS, detective, Servicio de Policía de Toronto, Oshawa, Ontario, Canadá, dwayne. king @ torontopolice. on. ca
Robert Hawkes, sargento en funciones, Policía de la Región de Durham, Oshawa, Ontario, Canadá, rhawkes @ drps. ca
1 http:// www. duhaime. org /
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“ Pearce v. Ove, Arup Partnership Ltd and Ors,” British and Irish Legal Information Institute, 2 de noviembre del 2001, http:// www. bailii. org / ew / cases / EWHC / Ch / 2001 / 455. html 1
ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG 73