EN ESTA EDICIÓN
EN LA PORTADA:
¿ Deportes de fantasía o lavado de dinero?.... 28
Cómo los juegos deportivos de fantasía pueden superar la definición de juego ilegal de la ley.
Ilustración por: Jason Robinson
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La diligencia debida en la gestión de riesgos de sanciones....................... 58
Una mirada a las sanciones en vigor contra Rusia, Siria e Irán, así como de las que había contra Bielorrusia que se levantaron.
Reteniendo a los mejores: Una estrategia para los programas de cumplimiento de las instituciones más pequeñas........................ 64
Siete elementos de un lugar de trabajo que apoya la retención del cumplimiento.
La aplicación efectiva del enfoque basado en el riesgo... 68
Problemas que enfrentan los bancos en la aplicación de un enfoque basado en el riesgo.
Las asociaciones públicas y privadas llegan a Kazajistán... 74
Cómo Kazajistán ha estado dirigiendo los desafíos que enfrenta la comunidad financiera.
Cómo evolucionan las tendencias terroristas y cómo deben responder las instituciones financieras....... 76
A medida que siguen evolucionando las tendencias de terrorismo por medio de factores inherentes y de adaptación, los mecanismos de detección se hacen más importantes.
MEJOR
ACAMS lanza el Capítulo de Irlanda............. 82
Cerca de 200 profesionales de ALD asistieron al excepcional evento del Capítulo de Irlanda en Dublín.
Eventos en Europa.............. 83
El aumento del número de socios de ACAMS en Europa y la introducción del examen CAMS en otros idiomas.
Conozca al personal de ACAMS....................... 84
Graduados de CAMS........... 86
El papel de los testigos expertos en Canadá............ 72
Lo que se necesita para que un oficial de la policía sea un testigo experto.
ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG 7