CUMPLIMIENTO
Sanciones de los EE. UU. 22 Sanciones de la UE 23
ALIVIO DE LAS SANCIONES
Los EE. UU. retiraron más de 400 individuos y entidades de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y personas Exclusión de la lista de personas, entidades y organismos 25 bloqueadas( lista de SDN) de la OFAC 24
Sanciones financieras y relacionadas con la banca financiera Medidas financieras, bancarias y de seguros Prestación de servicios de suscripción, seguros o de reaseguros
Sectores de petrolero, de gas y petroquímico en relación con actividades compatibles con el JCPOA
Sectores de energía y petroquímica de Irán, sanciones a las transacciones con los sectores navieros y construcción naval y Sectores naviero, de construcción naval y de transporte operadores portuarios
Comercio iraní en oro y otros metales preciosos Oro, otros metales preciosos, monedas y billetes
Comercio con Irán en grafito, metales en bruto o semiterminados tales como aluminio y acero, carbón, y software para integración
Metales de procesos industriales, en relación con actividades compatibles con el JCPOA
Venta, suministro o transferencia de bienes y servicios utilizados
Software en relación con el sector automotor de Irán Servicios asociados a cada una de las categorías anteriores N / A
SANCIONES CONTINUADAS
Las sanciones secundarias siguen aplicándose a a las transacciones significativas con:
• Personas iraníes que están en la lista de SDN
• Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica( CGRI) y sus agentes y afiliados designados
• Cualquier otro en la lista de SDN relacionado con la proliferación de armas de destrucción masiva de Irán, sus medios de entrega o su apoyo al terrorismo internacional
• Actividades relacionadas con el comercio de materiales de la Acción de Libertad de Irán y la Antiproliferación de 2012, fuera de la JCPOA y excepciones relacionadas que continúan
Autoridades primarias de designación de sanciones de los EE. UU.:
• Soporte del terrorismo
• Violaciones de los derechos humanos de Irán
• Proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas de entrega, incluidos misiles balísticos
• Soporte para las personas involucradas en abusos de los derechos humanos en Siria, o para el Gobierno de Siria
• Soporte para las personas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de las restricciones relacionadas con Yemen
N / A
Sanciones y restricciones relacionadas que permanecen después del Día de Implementación:
• Embargo de armas
• Sanciones de tecnología de misiles
• Individuos y entidades remanentes sujetas a medidas restrictivas
Restricciones relacionadas con la proliferación( regímenes de autorización incluido el canal de aprovisionamiento):
• Transferencias y actividades nucleares
• Metales y software
Sanciones relacionadas con la proliferación y medidas restrictivas no nucleares:
• Violaciones de derechos humanos
• Soporte del terrorismo
• Iraníes también considerados terroristas por la UE y Siria( o cualquier otro régimen de sanciones de la UE)
SANCIONES NUEVAS
Adquisición de misiles balísticos de Irán anunciada el 17 de enero del 2016: 26
• Once entidades designadas por OFAC e individuos involucrados en la contratación en nombre del programa de misiles balísticos de Irán
• Cinco individuos iraníes que han trabajado para procurar componentes de misiles balísticos para Irán
N / A
62 ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG