CUMPLIMIENTO a Siria. Las medidas restrictivas de los EE. UU. responden al aparente apoyo del gobierno sirio a grupos terroristas y su intención de seguir con armas de destrucción masiva( ADM) y programas de misiles, entre otros. En respuesta a la continua violencia y violaciones de los derechos humanos en curso en Siria desde marzo de 2011, el programa de sanciones se ha ampliado haciendo que sea uno de los más completos de sanciones de la OFAC. Sin embargo, en 2013, las acciones de socorro se llevaron a cabo con el fin de proporcionar apoyo a la oposición siria y a la población siria. 16
Sin embargo, tras el estallido de la guerra civil en Siria, una serie de medidas restrictivas contra Siria entró en vigor el 14 de diciembre del 2014, incluidas las sanciones comerciales y financieras, la prohibición de viajar y la congelación de activos. La congelación de activos se impuso a 63 entidades y 211 personas responsables o que se cree asociadas con las violaciones de derechos humanos contra la población siria y en contra de quienes se cree que son partidarios o se benefician del régimen. 17
Sanciones contra Irán
El 14 de julio del 2015, Irán y el grupo P5 + 1 de los países que comprenden los EE. UU., Rusia, China, Francia y el Reino Unido, además de Alemania, firmaron el Acuerdo Plan Integral de Acción Conjunta( JCPOA por sus siglas en inglés), que ofrece el alivio de las sanciones a cambio de garantías en cuanto a la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán. En el Día de Implementación, 16 de enero del 2016, el día en que la Agencia Internacional de Energía Atómica verifico que Irán aplicó sus compromisos en materia nuclear, la UE 18 y los EE. UU. 19 tomaron las acciones necesarias para levantar las sanciones.
La UE ha levantado la mayor cantidad de sanciones con excepciones en ciertas áreas, mientras que los EE. UU. han levantado la mayor cantidad de sanciones sólo en relación con las entidades y los individuos no estadounidenses( sanciones secundarias de los EE. UU.), manteniendo en su lugar, sin embargo, una serie de excepciones( sanciones estadounidenses primarias), lo que hace la aplicación complicada y que requiere una evaluación de forma individualizada con el fin de garantizar que ninguna de las excepciones se está perdiendo y aumentando así el riesgo de infringir el régimen de sanciones. Consulte la tabla de la página 62 para obtener detalles adicionales.
También, aunque, las aplicaciones de licencia son caso por caso, los individuos y entidades de los EE. UU. que siguen siendo objeto de sanciones primarias de los EE. UU. y por lo tanto tienen prohibido realizar transacciones o negocios con Irán o su gobierno resulta posible para ciertas transacciones. Además, y a pesar del levantamiento general de sanciones secundarias, se continúa aplicando sanciones secundarias a usuarios de fuera de los EE. UU. cuando realizan transacciones con individuos y entidades iraníes aparecidos en la lista 200 SDN o individuos y entidades relacionadas con Irán. 20
El gobierno iraní y las instituciones financieras iraníes siguen siendo individuos cuyos bienes e intereses de propiedad están bloqueados. Sólo un selecto número de excepciones existe o ha sido autorizado por la OFAC. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las personas de los EE. UU. siguen teniendo la obligación de bloquear los bienes e intereses del gobierno iraní y sus instituciones financieras, independientemente de si la persona o entidad ha sido identificada por la OFAC. 21 Nuevas sanciones en relación con la adquisición de misiles balísticos de Irán fueron introducidas por los EE. UU. el 17 de enero del 2016.
Si Irán no cumpliera sus compromisos en virtud del JCPOA y si el Mecanismo de Resolución de Diferencias de la UE no tuviera éxito, la UE afirma que reintroduciría las sanciones levantadas de la UE(“ snapback de la UE”). 27
Además, dado que Irán se encuentra, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional( GAFI), muy expuesto al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo( LD / FT), Irán sigue siendo un país de alto riesgo sujeto a los requisitos de diligencia debida mejorada. Es probable que el GAFI discuta el tema de Irán en el pleno celebrado en febrero de 2016.
Los regímenes de sanciones en Siria e Irán son particularmente importantes también en relación con las amenazas terroristas actuales que enfrenta la UE como consecuencia de ISIL. La siguiente sección describe algunos puntos clave que se presenta en el reporte de Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant( ISIL), publicado en febrero de 2015. 28
La amenaza ISIL a pesar del levantamiento de sanciones
Como se informó en el reporte del GAFI,“ ISIL aspira a cambiar el orden político principalmente en el Oriente Medio a través de su ideología extremista y la violencia terrorista, y pretende poner bajo su control político la mayoría de las regiones del mundo tradicionalmente habitadas por musulmanes, comenzando con Irak y el Levante”.
11
Ibid.
12
Ibid
13
“ EU Lifts Most Sanctions Against Belarus Despite Human Rights Concerns,” The Guardian, 15 de febrero del 2016, http:// www. theguardian. com / world / 2016 / feb / 15 / eu-lifts-most-sanctions-against-belarus-despite-human-rights-concerns
14
Robin Emmott,“ Europe Ends Sanctions on Belarus, Seeks Better Ties,” Reuters, 15 de febrero del 2016, http:// www. reuters. com / article / us-belarus-eu-sanctions-idUSKCN0VO1TP
15
“ EU Lifts Most Sanctions Against Belarus Despite Human Rights Concerns,” The Guardian, 15 de febrero del 2016, http:// www. theguardian. com / world / 2016 / feb / 15 / eu-lifts-most-sanctions-against-belarus-despite-human-rights-concerns
16
“ Syria Sanctions Program,“ OFAC, 2 de agosto del 2013, https:// www. treasury. gov / resource-center / sanctions / Programs / Documents / syria. pdf
17
“ Fact Sheet: The European Union and Syria,” European External Action Service, http:// eeas. europa. eu / statements / docs / 2013 / 131018 _ 01 _ en. pdf
18
“ Iran: Council lifts all nuclear-related economic and financial EU sanctions,” The European Council, 16 de enero del 2016, http:// www. consilium. europa. eu / en / press / press-releases / 2016 / 01 / 16-iran-council-lifts-all-nuclear-related-eu-sanctions /
19
“ Statement elating to the Joint Comprehensive Plan of Action‘ Implementation Day,‘“ U. S. Department of the Treasury, 16 de enero del 2016, https:// www. treasury. gov / resource-center / sanctions / Programs / pages / iran. aspx
20
“ Frequently Asked Questions Relating to the Lifting of Certain U. S. Sanctions Under the JCPOA on Implementation Day,” U. S. Department of the Treasury, 16 de enero del 2016, https:// www. treasury. gov / resource-center / sanctions / Programs / Documents / jcpoa _ faqs. pdf
21
Ibid.
ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG 61