CUMPLIMIENTO
transferencia de propiedad y en las que se involucra a más de uno pueden utilizarse para disimular la verdadera razón detrás de una transacción. 2 Las operaciones de financiación comercial están bien adaptadas a este tipo de actividades.
Las sanciones rusas
En respuesta a la anexión ilegal de Crimea y la desestabilización deliberada de un país soberano vecino, la UE y los EE. UU. impusieron medidas restrictivas contra la Federación Rusa. Las sanciones en contra de Rusia son muy amplias y tienen objetivos específicos. El 16 de febrero del 2015, la UE aumentó su lista de sanciones para cubrir 151 individuos y 37 entidades 3 y los EE. UU. ampliaron su lista para incluir otros 34 individuos y 14 entidades el 22 de diciembre del 2015. 4
Tras los atentados de París en noviembre de 2015 y el apoyo declarado de Rusia en la lucha contra el Estado Islámico de Irak y el Levante( ISIL), algunos medios de comunicación ya se están planteando la cuestión de si este nuevo terreno común con los EE. UU. y la UE— en la lucha internacional antiterrorista— puede ayudar a eliminar las sanciones contra Rusia de cara al futuro. En noviembre de 2015, Forbes llegó a decir que,“ Bajo tales circunstancias extremas, será difícil ver a los líderes europeos poniéndose de acuerdo para continuar las sanciones a Rusia después de julio de 2016. Rusia ha pasado de enemigo a amigo”. 5 El mismo artículo citó al fundador de Bretton Woods Research, Vladimir Signorelli, quien añadió l régimen de Lukashenko, así como empresas, entidades y filiales asociadas a él
• Los jueces y fiscales que se dice que han estado involucrados en violaciones de los derechos humanos
Visión general gráfica de las sanciones principales medidas en vigor contra Rusia, Bielorrusia, Siria e Irán a partir de febrero de 2016.
• Congelación de activos y prohibición de visados de la UE se aplican a 151 personas y 37 entidades( octubre de 2015)
• Los EE. UU. agregaron 34 individuos y 14 entidades( diciembre de 2015)
• Una serie de Medidas Restrictivas contra Siria entró en vigor el 14 de diciembre del 2014
• Congelación de activos en 63 entidades y sobre 211 personas( diciembre de 2014)
Rusia
Siria
• Los comandantes militares de los que se cree que están implicados en la represión interna 11
En noviembre de 2015, la UE, en lo que se describió como el mayor esfuerzo para mejorar las relaciones con el gobierno de Minsk, suspendió una gran parte de sus sanciones contra Bielorrusia, inclusive algunos contra Lukashenko( la prohibición de viajar y la prohibición de activos). 12
Aunque algunos diplomáticos dicen que creen que la UE está premiando el régimen de Bielorrusia de forma prematura y que ni el historial de derechos humanos de Lukashenko ni su enfoque de política exterior probablemente cambie significativamente con el tiempo, la decisión fue tomada
Bielorrusia
Irán
• Sanciones contra cuatro miembros del servicio de seguridad de Lukashenko sospechosos de haber participado en la desaparición de cuatro oponentes políticos en el período 1999-2000
• Embargo de armas y material que pueda utilizarse para la represión interna( febrero de 2016)
• Sanciones nucleares primarias relacionadas de los EE. UU.
• Sanciones secundarias de los EE. UU. para las personas y entidades vinculadas a la SDN / ADM / CGRI
• Adquisición de misiles balísticos de Irán( enero de 2016)
el de febrero de 2016 para restablecer las sanciones contra Bielorrusia. 13 La mayor parte de las sanciones, por lo tanto, se levantarán el 1 de marzo del 2016. 14
Al escribir estas líneas, la UE había mantenido el embargo de armas contra Bielorrusia. Las sanciones contra cuatro miembros del servicio de seguridad de Lukashenko sospechosos de haber participado en la desaparición de cuatro oponentes políticos en 1999-2000 también se mantienen. 15
Sanciones a Siria
El Departamento de Estado de los EE. UU. designó a Siria como estado patrocinador del terrorismo en diciembre de 1979. En 2004, OFAC implementó su programa de sanciones
2
“ The Wolfsberg Trade Finance Principles,“ The Wolfsberg Group, http:// www. slideshare. net / JosephSam / wolfsberg-trade-principles-paper-draft
3
“ In focus: EU Restrictive Measures in Response to the Crisis in Ukraine,” Delegation of the EU to Russia, 26 de junio del 2015, http:// eeas. europa. eu / delegations / russia / press _ corner / all _ news / news / 2015 / 20150219 _ en. htm
4
“ Treasury Sanctions Individuals and Entities for Sanctions Evasion and Other Activities Related to Russia and Ukraine,“ U. S. Department of the Treasury, December 22, 2015, https:// www. treasury. gov / press-center / press-releases / Pages / jl0314. aspx
5
Kenneth Rapoza,“ Putin’ s‘ Strategic Blunder‘ in Syria May be a Boon for Investors,“ Forbes, 16 de noviembre del 2015, http:// www. forbes. com / sites / kenrapoza / 2015 / 11 / 16 / paris-changes-everything-putins-strategic-blunder-may-be-a-boon-for-investors /# 31f0eeff54b4
6
Ibid.
7
“ Putin: Western Sanctions ‚ Severely‘ Harming Russia,” Newsmax, 11 de enero del 2016, http:// www. newsmax. com / Newsfront / putin-economic-sanctions-hurting / 2016 / 01 / 11 / id / 708945 /
8
“ U. S. will lift sanctions against Russia if Minsk accords successful, those with respect to Crimea will remain,“ Interfax-Ukraine, 18 de enero del 2016, http:// en. interfax. com. ua / news / general / 318145. html
9 https:// www. stratfor. com / geopolitical-diary / how-us-can-get-russia-and-turkey-talk
10
“ Belarus,” Law and Practice, http:// europeansanctions. com / eu-sanctions-in-force / belarus /
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