EN ESTA EDICIÓN
EN LA PORTADA:
Sobre esta edición:
Esta edición se dedica a
concientizar sobre el ciberdelito.
El lado humano del
riesgo cibernético . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Identificación de empleados posiblemente
susceptibles de o vulnerables a cometer un
ilícito.
Auditar eficazmente los
cuatro pilares del proceso
de selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Cómo desarrollar un sistema de auditoría
periódica bien organizado para asegurar
un entorno de cumplimiento sólido.
Dr. Ali Muhsin Ismail:
El sistema financiero iraquí . . . . . 86
El gobernador Ali Muhsin Ismail habla de
cómo el Banco Central de Iraq ha estado
mejorando el sistema financiero iraquí.
Combatiendo el ciberfraude
en la banca corresponsal . . . . . . . . 24
Pasos que pueden tomar las instituciones
financieras para protegerse de
ciberataques.
Reduciendo el flujo de pagos
por delitos cibernéticos . . . . . . . . . 34
Maneras diferentes en las que los
ciberdelincuentes y los ladrones de
identidad obtienen dinero en una
economía cibernética.
88
76
Del control legal al ALD y el
cumplimiento del fraude . . . . . . . . 76
Maneras de encontrarse después de
retirarse de una carrera de control legal.
Ciberseguridad: Indicadores
de compromiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Consejos sobre entrevistas para
profesionales de delitos
financieros que no son de TI . . . . 78
Tres tipos de datos que hay que revisar
para estar mejor preparados al presentar
ROS relacionados con el ciberespacio. Cómo los profesionales de delitos
financieros que no son informáticos
pueden prepararse para una entrevista.
Delito de cuello blanco:
El carrusel del abuso del IVA . . . . 82
Los esfuerzos de la UE para combatir el
abuso de los impuestos sobre el valor
añadido.
Ciberseguridad y BSA/ALD . . . . . . 44
Más allá de la dedicación:
Los profesionales de ALD
en Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Un grupo de profesionales de ALD toman el
examen CAMS en Sana’a, una ciudad
sitiada en Yemen.
El Rincón del Banco
Comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Una introducción a la nueva sección de
ACAMS Today que proporcionará consejos
útiles a los profesionales de BSA/ALD de
bancos comunitarios.
Conozca al personal
de ACAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Graduados de CAMS y de
la Certificación Avanzada . . . . . . . 94
Consejos para los oficiales de BSA/ALD que
se aventuran en el reino de la
ciberseguridad.
ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2017 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
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