EN ESTA EDICIÓN
Contenido
De la editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Noticias de los miembros . . . . . . . 10
El éxito de las asociaciones
público-privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Carta del vicepresidente
ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Cómo la Unidad de Procesos Penales del
Departamento de Policía de St. Paul
mantiene asociaciones público-privadas.
Poniéndole fin a la esclavitud
moderna: El papel de la
industria financiera . . . . . . . . . . . . . . . 16 Adelantando los programas de
ALD mientras se adopta
tecnología nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Lo que puede hacer la industria financiera
para identificar y desarticular la trata de
personas.
Seis principios fundamentales de gestión
necesarios para afrontar los retos de la
adopción de nuevas tecnologías.
La importancia de tener
una cultura de cumplimiento
sólida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Una cultura de cumplimiento puede
ayudar eficazmente a las agencias de
control legal en la lucha contra el lavado
de dinero.
62
Inteligencia artificial: Las
implicaciones de los falsos
positivos y negativos . . . . . . . . . . . . . 62
Las diferencias entre los falsos positivos y
los falsos negativos y cómo pueden afectar
negativamente a las IF y a las agencias de
control legal.
El terrorismo islamista desde
una perspectiva de riesgo . . . . . . . 64
Medidas tácticas para ayudar a frustrar
los ataques terroristas.
20
Los verdaderos muertos
vivientes: El apocalipsis . . . . . . . . . . 20 El camino hacia la centralización
del lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . 68
Cómo pueden las instituciones financieras
ayudar a combatir la epidemia de
heroína. Una mirada sobre la evolución del lavado
de dinero.
La diligencia debida
éticamente mejorada y
la trata de personas . . . . . . . . . . . . . . 30
El mayor énfasis en la trata de personas
ha añadido a la narrativa en curso sobre
lo que se requiere para satisfacer los
requisitos de EDD.
6
56
El tren de la cadena de bloques
ha salido de la estación . . . . . . . . . . 56
Los riesgos, las tendencias y las soluciones
asociadas a la tecnología de la cadena de
bloques y las transferencias de
criptomonedas.
ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2017 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
Joann Alicea: La lucha contra
la trata de personas/el
contrabando continúa . . . . . . . . . . . 72
Una discusión sobre cómo los sectores
público y privado pueden trabajar juntos
para ayudar a configurar el futuro de los
ROS para la trata y el contrabando de
personas.