Spanish ACAMS Today (Junio-Agosto 2015) Vol. 14 No. 3 | Page 30

D E SAFÍOS ANTI LAVAD O envenenan la sociedad occidental y los EE.UU., causando daño. Como el erudito Ari Chaplin señala acertadamente, Fidel Castro utilizó el narcotráfico como medio para dañar a los EE.UU. Del mismo modo, Chaplin nos recuerda que Irán, que al igual que Castro es un aliado de Venezuela, señaló que “el narcotráfico es un medio para destruir a los hijos e hijas de Occidente”.2 El narcotráfico es también una importante fuente de ingresos que sigue alimentando la revolución y recompensando a aquellos que lideran la misma. En Venezuela, un país que ha dado lugar a una nueva revolución socialista en América Latina y ha declarado hostilidad abierta hacia los EE.UU., el narcotráfico involucra los niveles más altos. El verano pasado, el general Hugo Carvajal—quien se desempeñó como jefe de inteligencia de Venezuela entre 2004 y 2011 y fue reelegido por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un breve período el año pasado—fue detenido en Aruba, a petición de los EE.UU. por su participación en el narcotráfico. Carvajal fue supuestamente el encargado de recoger cargamentos de droga de la organización narcoterrorista colombiano conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Carvajal presuntamente controlaba toda la distribución de drogas a los EE.UU. y Europa, y estuvo a cargo del lavado del dinero de la droga a través de la gigante petrolera venezolana, PDVSA. Desafortunadamente, debido a las amenazas del gobierno de Venezuela, Aruba envió a Carvajal de nuevo a Venezuela en lugar de responder a la solicitud de los EE.UU. para ponerlo bajo custodia estadounidense. El difunto Hugo Chávez ofreció puertos y aeropuertos venezolanos a los cárteles de la droga. De acuerdo con un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los EE.UU. en 2009,3 Venezuela les dio una mano a los grupos ilegales y armados colombianos, proporcionándoles un apoyo significativo y refugio seguro a lo largo de la frontera. Como resultado, estos grupos siguen siendo amenazas viables a la seguridad de Colombia y los esfuerzos antinarcóticos de los EE.UU. y Colombia. El informe proporciona evidencia de las actividades y la cooperación entre el gobierno venezolano con cárteles de la droga y las FARC. El informe también reveló que el flujo de cocaína de los puertos y aeropuertos venezolanos a los EE.UU., África Occidental y Europa aumentó más de cuatro veces de 2004 a 2007 y sigue aumentando. Del mismo modo, la cocaína con destino a los EE.UU. desde Venezuela transita por Centroamérica, México, República Dominicana, Haití y otras islas del Caribe. Entre enero y julio de 2008, se incautaron numerosas embarcaciones con banderas venezolanas que llevaban grandes cantidades de cocaína.4 Tal cooperación con cárteles de la droga se amplió a los países aliados del régimen venezolano. Según un informe de WikiLeaks, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, es un aliado incondicional de Venezuela y recibió fondos de cárteles de la droga.En Bolivia, las actividades de los cárteles de la droga se han extendido desde que el aliado de Venezuela, Evo Morales, llegó al poder. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, recibió fondos para su campaña electoral de parte de las FARC, de acuerdo con uno de los líderes de las FARC. Además, Ecuador es un punto de transbordo importante para gran parte del polvo derivado de la coca producido en Bolivia y Perú. Venezuela, Bolivia y Ecuador expulsaron a los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) hace dos años, proporcionando un ambiente más libre para los cárteles de la droga. La lucha contra las drogas es vista por estos países como un esfuerzo imperialista, de los EE.UU. Esto agrava la situación en otros países de la región. En América Central, la actividad delictiva de la droga en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, ha dado lugar a la anarquía y la debilidad del estado. Tal crisis crea problemas tales como la emigración de los niños a la frontera norte. En palabras del presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, estos menores son “personas desplazadas”, como resultado de una guerra provocada por el narcotráfico y las peleas afines entre bandas para tomar el control de la delincuencia y reclutar a niños y adolescentes con fines delictivos. Hernández denunció que el gobierno de los EE.UU. está haciendo un esfuerzo mínimo para luchar contra las organizaciones delictivas que les suministran drogas a los EE.UU. El Presidente Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, hizo un llamado de redoblar esfuerzos para combatir el narcotráfico y el delito. La presencia del terrorismo presenta otro problema agravado por los regímenes revolucionarios y la anarquía creada en la región. Irán y su apoderado, la organización terrorista Hezbolá, tienen una fuerte presencia en América Latina. Irán ha utilizado el sistema bancario venezolano (con la cooperación del gobierno de Venezuela) para evitar las sanciones impuestas por la comunidad internacional sobre su programa nuclear. Un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela e Irán creó un banco de desarrollo binacional iraní-venezolano, es decir, de hecho, una alianza entre el Banco Industrial de Venezuela y el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán. Esta asociación creó una nueva entidad, el Banco Internacional de Desarrollo, y se embarcó en otras ofertas, como la apertura de oficinas de instituciones comerciales de Irán en Venezuela. Sus sucursales se han expandido al Ecuador con el claro propósito de evitar sanciones financieras contra Irán. Por otra parte, los iraníes y otros ciudadanos de Oriente Medio han recibido pasaportes de Venezuela o los adquiridos en otros países de la región asociados con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) países. Del mismo modo, se cree que Irán ha comprado uranio de Venezuela y Bolivia para ayudar a desarrollar su capacidad nuclear. La cooperación entre He 鉽