D E SAFÍOS ANTI LAVAD O
visto en la frontera México/EE.UU. Según los
informes, Hezbolá ayudó a los cárteles a construir esos túneles a imagen de los mismos
túneles que había construido en el sur de
Líbano. Para ser claros, los túneles en el sur
de los EE.UU. son más difíciles de detectar
que los de Gaza. Hezbolá podría utilizar estos
túneles para llevar a cabo ataques terroristas
en los EE.UU. De hecho, en octubre de 2011
hubo un intento de matar al embajador saudí
en Washington, D.C., con la ayuda del cártel
de los Zetas. Esto demuestra la afinidad de los
cárteles de la droga con grupos terroristas.
Asimismo, el grupo guerrillero colombiano
FARC, que opera tanto como un cártel de la
droga y como una organización terrorista,
produce el 70 por ciento del total de cocaína
refinada colombiana y controla los envíos de
drogas de Colombia. Desde Colombia la mayor
parte de la cocaína pasa por Venezuela, a
través de América Central y a México, donde
los cárteles de la droga mexicanos venden y
transportan el producto a los EE.UU.
Además de las FARC y Hezbolá, la anarquía
que ahora caracteriza una buena parte de
América Central podría ser una atractiva
para otros grupos terroristas. A continuación, bien podría ser el Estado Islámico de
Irak y el Levante conocido como ISIL o ISIS.
Su estilo al-Qaeda de amenazar a los EE.UU.,
su crueldad con respecto a la vida humana
y la búsqueda de recursos financieros podría
hacer de América Latina un blanco fácil
para su marca de terrorismo. El negocio de
la droga y la anarquía en expansión proporciona una especie de refugio seguro y un
lugar estratégico desde donde podrían llevar
a cabo una serie de actividades.
En primer lugar, ISIL estaría en un área
geográficamente cerca de los EE.UU. Como
tal, podría secuestrar y extorsionar a los
estadounidenses con facilidad por dinero. En
segundo lugar, podría obtener la documentación que les permita la libre circulación
en el continente que podría hacer que las
embajadas estadounidenses y otras instituciones sean vulnerables a los ataques terroristas. Por último, ISIL podría profundizar
su participación en el narcotráfico y las actividades delictivas en América Latina para ayudar
a proporcionar recursos financieros a su organización delictiva.
Como se ha señalado, Hezbolá, por supuesto, ha
estado haciendo todo lo anterior durante largo
tiempo. Los profesionales del antilavado de dinero
(ALD), así como otros profesionales de la prevención de delitos financieros deben ser conscientes
de los peligros de entender lo multidimensional
de esta compleja coalición delictiva y política.
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