D E SAFÍOS ANTI LAVAD O
Los estatutos de lavado de dinero criminalizan las transacciones financieras “al saber
que los fondos involucrados son el producto
de la actividad ilegal especificada” (SUA,
por sus siglas en inglés), un subconjunto
de los delitos de tráfico de drogas.7 Por otra
parte, las leyes de los EE.UU. permiten el
decomiso de activos y de los fondos “que
participan en o pueden trazarse a” violaciones de lavado de dinero o de informes de
divisas. La carga judicial de la prueba en los
casos de decomiso de activos civil (preponderancia de la evidencia) en los EE.UU. es
significativamente inferior a la norma penal
de “más allá de una duda razonable”.
Los corredores de pesos están generalmente
ubicados en el mismo país de los líderes
de las organizaciones narcotraficantes.
Pueden llevar a cabo una combinación de
actividades financieras legítimas e ilícitas a
nivel local, con el fin de reducir al mínimo
sus propios riesgos de descubrimiento y
persecución por parte de sus respectivos
gobiernos. También pueden trabajar en el
BMPE como un negocio secundario, además
de su comercio habitual/legítimo. La DTO
llama al corredor de pesos para avisar de
una cantidad de dólares y su ubicación, se
alcanza un acuerdo en cuanto al precio (de
pago) para el corredor para “comprar” los
dólares (y aceptar la responsabilidad por
el dinero en efectivo) y se acuerda un plazo
de ejecución. Este acuerdo es aceptado por
ambas partes como un contrato ejecutable,
aunque las ejecuciones sean extrajudiciales.
El pago (por lo general una tasa de cambio)
dependerá de la relación entre el corredor
de pesos y la DTO, la cantidad y la ubicación
de los dólares disponibles para ser lavados,
si el corredor de pesos ya tiene un cliente
de negocios locales que necesita dólares (o
una fuente disponible de pesos) y cualquier
petición especial por parte de la organización narcotraficante. El plazo habitual de
“asentamiento” es de 10 a 14 días, dependiendo de la complejidad de la organización
para efectuar la transferencia de dinero en
efectivo, en los EE.UU., de los empleados de
la DTO a los