800
D E SAFÍOS ANTI LAVAD O
700
GRÁFICO 2
346,1
600
466,7
294,2
500
SOCIOS COMERCIALES PRINCIPALES
DE LOS EE.UU.
DICIEMBRE 2014:
COMERCIO TOTAL ANUAL HASTA LA FECHA
400
312,0
IMPORTACIÓN
240,3
133,9
EXPORTACIÓN
123,2
40,6
45,2
47,0
26,8
21,6
18,7
20,8
43,7
42,1
17,0
PAÍSES BAJOS
FRANCIA
31,2
30,3
42,4
ARABIA SAUDÍ
53,9
REINO UNIDO
COREA DEL SUR
44,5
INDIA
47,0
49,4
ALEMANIA
JAPÓN
MÉXICO
CHILE
CANADÁ
67,0
54,0
TAIWÁN
69,6
BRASIL
124,0
100*
20,9
34,8
BÉLGICA
200
ITALIA
300
*Los datos son sólo para mercancía, sobre la base de un censo, en miles de millones de dólares
• La superación de la vasta geografía involucrada,
• La limitación del riesgo de detección de las autoridades de control
legal/interrupción y enjuiciamiento de los EE.UU. (ya que la “responsabilidad” de los fondos es del lavador), y
• La conversión de los narcodólares a pesos (y otros activos)—se
entrega a los traficantes y sus asociados en cualquier parte del
mundo.
Un componente importante del BMPE implica la compra y exportación
de bienes y materias primas de los EE.UU. a los países de origen de
la droga: Colombia, Perú, Bolivia, México y otros lugares. El término
en espanol de “money laundering” es “lavado de dinero” y el BMPE
se conoce comúnmente por los participantes locales como “el dólar
negro” o “el dólar de la calle”. El término “mercado informal” es utilizado por profesionales de las finanzas y de negocios y la élite social
cuando se refiere a dinero en efectivo de los “narcotraficantes”. El
término “lavado de dinero basado en el comercio” (TBML) se utiliza a
veces por la policía para describir el BMPE.
El BMPE es un sistema complicado, con muchos participantes; opera
simultáneamente en todo el mundo. Cada participante tiene un papel
específico. Estos son los cinco pilares del BMPE:
1. La DTO del exterior y su personal que reside en los EE.UU.
6
2. Las empresas “legítimas” e importadoras de bienes/materias
primas en Colombia y México que compran estos productos de los
fabricantes estadounidenses para la exportación/reventa en sus
mercados
3. Los “corredores de pesos” que operan entre ambos y facilitan a las
DTO y negocios de Colombia y México
4. Los fabricantes y empresas de los EE.UU.
5. Las instituciones financieras estadounidenses y extranjeras
Las DTO poseen grandes sumas de dólares ubicadas en los EE.UU. y
las empresas extranjeras tienen pesos, pero necesitan dólares para
comprar y exportar productos y materiales estadounidenses. Los corredores de pesos ofrecen un proceso eficiente y discreto para resolver los
respectivos dilemas de ambos grupos de “clientes”. El BMPE resulta
menos costoso para las empresas extranjeras que convertir sus pesos
al tipo de cambio oficial a través de sus sistemas bancarios locales y
las organizaciones de narcotraficantes pueden recibir sus ganancias
lavadas en la moneda local y evitar los riesgos y costos del contrabando
de dinero y la conversión.
Los fabricantes estadounidenses, las empresas al por mayor o menor
y los exportadores parecerían no estar involucrados en el BMPE;
sin embargo, varias leyes estadounidenses obligan a las empresas a
informar (y pagar impuestos sobre) las transacciones monetarias.6
Código de los Estados Unidos: Título 31, la BSA y regulaciones asociadas (crímenes informes moneda); y Título 26 (Fiscal Penal y delitos relacionados).
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