CARTA D E L VI CE PR E S I D E NTE E J E CUTIVO
Se sigue
reconociendo lo
esencial que resultan
las autoridades de
control legal para
el ALD efectivo
A
CAMS se enorgullece de publicar
la quinta edición de ACAMS
Today dedicada a las autoridades
de control legal. Para mí, la tercera de las tres
patas del taburete del ALD (las instituciones
financieras, los reguladores y las autoridades
de control legal) es la clave para tener éxito
en disuadir, presentar informes e identificar
el lavado de dinero y delitos financieros. ¿Por
qué tenemos estas leyes y reglamentos que
se ocupan del lavado de dinero? Desde mi
punto de vista, es para poner la información