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Richard Weber:
Comprometido en la lucha contra
la delincuencia financiera
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CAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a Richard
Weber, Jefe de Investigación Delictiva (CI), de la División
de Servicio de Impuestos Internos (IRS), para hablar de lo
que las instituciones financieras pueden hacer en la lucha contra las
sanciones, la corrupción, el delito cibernético y mucho más.
Weber es responsable de investigar violaciones penales del código
fiscal y delitos financieros relacionados. Con sede en Washington, D.C.,
Weber supervisa un personal a nivel mundial de casi 3.500 empleados
del IRS-CI, incluyendo aproximadamente a 2.500 agentes especiales,
responsables de la investigación de delitos relacionados con impuestos,
lavado de dinero, corrupción pública, cibernética, robo de identidad,
narcóticos y financiación del terrorismo.
Antes de emplearse en IRS-CI, Weber fue Jefe Adjunto de la División de
Investigación y Director de la Oficina de Delitos Económicos Mayores
en la oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. En este cargo era
responsable de la gestión de fiscales, investigadores, analistas y asistentes legales que manejaban investigaciones de fraude de valores y
productos, hipotecas y seguros de fraude a gran escala, esquemas de
Ponzi, lavado internacional de dinero, financiación del terrorismo,
evasión de sanciones, decomiso de activos y delitos fiscales.
Weber antes se desempeñó como Jefe de la Sección de Confiscación de
Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, y como Fiscal
Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York. Weber realizó numerosas grandes investigaciones y enjuiciamientos de lavado de dinero,
entre ellos algunos de lo 2