N OTI CIAS D E LOS M I E M B R OS
Michael Amo, CAMS
Nueva York, NY, EE.UU.
Michael Amo se encuentra contratado por Promontory Financial
Group cumpliendo una variedad de
cargos relacionados con la Ley de
Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/
ALD) en funciones de regulación y cumplimiento en instituciones financieras internacionales y nacionales con una especialización
en control de las transacciones de la Oficina
de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la
evaluación de riesgos, conozca a su cliente
(KYC) y el entrenamiento.
Antes de ocupar su cargo actual, fue consultor
de varios bancos internacionales en virtud de
órdenes de consentimiento, y proporcionó una
gama de servicios debido a su experiencia en el
tema de ALD, con énfasis en las iniciativas de
la banca corresponsal.
Amo ha adquirido una sólida base de servicios
financieros y experiencia bancaria durante toda
su carrera y ha alcanzado certificaciones sobre
valores y seguros, siendo la más reciente, la
designación de CAMS. También es miembro del
comité de evaluación del contenido y clasificación del programa de la Certificación Avanzada
de Investigaciones de Delitos Financieros de
ACAMS (CAMS-FCI) y tiene una licenciatura
en finanzas de la Universidad de Florida.
Zach Miller, CAMS-FCI
Harrisburg, PA, EE.UU.
Zach Miller es el gerente de operaciones (oficial adjunto de BSA) de
la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) de
Metro Bank, una institución de banca minorista en el centro sur de Pensilvania. Miller se
encarga de gestionar las investigaciones de
ALD, la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS), diligencia debida
mejorada (EDD), el informe de transacciones
en efectivo, las operaciones de la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC) y las
áreas del sistema de negocios de ALD que
incluyen la supervisión, dirección y orientación del equipo de ALD del banco y la interactuación con las autoridades de control legal, el
personal regulatorio y de auditoría.
Miller también es responsable de los esfuerzos
de entrenamiento de ALD del banco, que facilita a través de diversos tipos de métodos de
entrega que alcanzan a toda la organización.
Tiene seis años de experiencia en el área del
ALD y ha servido como analista y especialista
en control de calidad de ALD para el Metro
Bank antes de asumir su cargo actual en
noviembre de 2012.
Miller obtuvo su certificación de CAMS en
junio de 2011 y la certificación avanzada
de CAMS-FCI en agosto de 2014. Antes
de comenzar su carrera en el sector de
los delitos financieros, obtuvo su licenciatura de York College de Pensilvania.
Además de ofrecer conferencias a nivel
local, Miller participó recientemente como
panelis ta en la 13ª Conferencia Anual de
ALD y Delitos Financieros en Las Vegas
y en la 20ª Conferencia Internacional de
ACAMS moneylaudering.com y de Delitos
Financieros en Hollywood, FL.
Samuel Chukwuka Onyeka, CAMS
Abuja, Nigeria
Samuel Chukwuka Onyeka lidera la
Unidad de Antilavado de Dinero/
Financiamiento del Contraterrorismo (ALD/CTF) de la Dirección
de Inspección de la Comisión Nacional de
Seguros de Nigeria. Con más de 20 años de
experiencia en derecho, seguros y gestión de
riesgos, Onyeka es, sin duda, uno de los principales referentes en el sector de seguros en
Nigeria. Tiene tanto una Licenciatura como
una Maestría en Derecho de Abia State
University y una Maestría en Administración
de Empresas (seguros y gestión de riesgos) de
Enugu State University. Además, accedió al
Colegio de Abogados de Nigeria en 1991.
Su carrera en el sector de seguros se inició
en 1991 como oficial de reclamaciones del
National Insurance Corporation de Nigeria
(ahora NICON Insurance Limited). También
trabajó para Unity Life & Fire Insurance Co.
Ltd y más tarde, la Admiral Insurance Co. Ltd,
donde llegó a ser director del Departamento de
Motores en 1994. En 1995 abandonó el negocio
de seguros temporalmente para involucrarse
en la práctica jurídica activa y el mundo académico. Dictó clases sobre derecho y seguros en
Imo State University hasta 2009 cuando pasó a
la Comisión Nacional de Seguros.
Fue admitido como Miembro titular del
Chartered Insurance Institute de Nigeria en
2011 y Miembro de la Asociación Nacional
de Comisionados de Seguros (en los EE.UU.)
en 2012. Se convirtió en asociado senior de
la Asociación de Gerentes de Riesgo de
Nigeria en 2013.
Con base en su experiencia y la calidad de
sus contribuciones para mejorar la cultura
del ALD/CTF en Nigeria, fue nominado, en
2010, miembro del Comité Presidencial de
Nigeria del Grupo de Acción Financiera.
Actualmente es copresidente de la Secretaría
de la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA)
de lavado de dinero/financiación del terrorismo (ML/FT) de Nigeria.
10 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2015 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
Viajero consumado, Onyeka ha asistido a varios
seminarios, talleres y conferencias regionales
e internacionales sobre seguros, gestión de
riesgos, ALD y delitos financieros. Onyeka
ha publicado más de una docena de libros
sobre seguros y otras disciplinas, el último
de ellos titulado Anti-Money Laundering
and Combating the Financing of Terrorism
in Nigeria (El Antilavado de Dinero y el
Combate de la Financiación del Terrorismo
en Nigeria, en español). También ha contribuido con innumerables artículos a muchas
revistas de especialidad locales, entre ellas la
Journal of Insurance Law and Practice de la
que funge como asesor editorial.
Greg Ruppert
San Francisco, CA, EE.UU.
Greg Ruppert es el jefe del grupo
de Investigaciones de Delitos
Financieros (FCI) de Charles
Schwab Corporation, que abarca
los programas de antilavado de dinero (ALD),
la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC), la prevención del fraude y de investigación de toda la empresa.
Antes de unirse a Schwab en 2014, Ruppert
pasó más de 17 años en el FBI. Más recientemente, fue un alto ejecutivo en la sede de
Washington, D.C. del FBI, donde supervisó
los esfuerzos de la División Cibernética
para combatir las amenazas cibernéticas de
mayor prioridad.
Ruppert comenzó su carrera en el FBI en
la Oficina Local de Boston especializándose
en fraude complejo corporativo y de valores,
lavado de dinero, delitos financieros y fraude
cibernético. También sirvió en el Grupo de
Tareas de Enron como investigador principal
asignado a investigar al director financiero
de Enron y a otros funcionarios corporativos
de alto nivel.
Ruppert también tiene experiencia en los
esfuerzos antiterroristas del FBI. Dirigió un
equipo, como parte de la investigación del
FBI del 9/11, que dejó al descubierto las actividades financieras y fuentes de financiación
del secuestrador. Posteriormente se incorporó
a la Sección de Operaciones de Financiación
del Terrorismo (TFOS) donde creó una unidad
encargada de la investigación del terrorismo
relacionada con el lavado de dinero y la recaudación ilegal de fondos basada en la caridad.
Ruppert también trabajó internacionalmente en La Haya, los Países Bajos y luego
en Berlín, Alemania, donde dirigió una de
las mayores oficinas internacionales de la
FBI. Es también un miembro del Colegio de
Abogados de California.