SOLUCIONES PRÁCTICAS
Aunque resulta agradable resaltar las grandes
sumas y los casos teatrales grandes para conferencias, seminarios y presentaciones de capacitación,
hay muchas más tramas de lavado de dinero de
rutina bien dignos de consideración de aplicación seria. Por desgracia, ese enfoque común de
investigación de arriba hacia abajo puede hacer
que se quede corto en las pruebas necesarias
para demostrar estos casos. Empezando por el
culpable y trabajando hasta el dinero, usted puede
encontrar algunos lugares sorprendentes donde
se desembolsan fondos ilícitos. Las banderas
rojas de alerta que usted está buscando pueden
estar en los detalles aparentemente menores de la
vida diaria que usted puede haber pasado por alto
y donde el que es el objetivo de su investigación
nunca se dio cuenta de que era vulnerable.
Las tramas de lavado de dinero normalmente se
desarrollan en torno a una negación plausible en
cuenta a la planificación. Las personas implicadas
(y al final todos los casos se reducirán a un individuo) tendrán una historia cubridora bien practicada que servirá para las dudas sobre el sistema
de dinero a sabiendas ilícito. Las dudas irreprochables son algo muy poco atractivo para los
fiscales. Los culpables se preparan normalmente
para desviar las actividades sospechosas fácilmente identificables