SOLUCIONES PRÁCTICAS
P
uede ser que poner su planificación investigativa de antilavado de
dinero (ALD) en la inversa podría en realidad actualizarla?
Por su mayor parte, el ALD se enseña e investiga desde una perspectiva
de arriba hacia abajo. Los casos son diseñados comúnmente siguiendo
los fondos sospechosos hasta llegar a un culpable. Esto puede estar bien para
destacarlo en titulares o cuando se trata de violaciones en mega-dólares; sin
embargo, si usted se encuentra más a menudo involucrado en las tramas más
habituales y comunes usted podría encontrar que iniciar a la inversa puede ser el
mejor enfoque de investigación. Trabajando a la inversa desde el culpable hasta
llegar al dinero puede descubrir algunos enlaces sorprendentes y valiosos.
64 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOST0 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
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