CUMPLIMIENTO
Cumplimiento de la legislación antilavado
de dinero en la industria de empresas de
Servicios Monetarios
Dicho informe de referencia puede ayudar a las
ESM y a las entidades financieras a establecer los
puntos de referencia de hoy y las metas futuras
para los programas de cumplimiento antilavado.
Concretamente, el informe puede ayudar a
• identificar y evaluar la prevalencia de prácticas de cumplimiento en la industria de las
ESM,
• determinar el impacto que pueden tener las
prácticas específicas en la efectividad del
programa de cumplimiento,
• establecer prácticas de cumplimiento efectivas y determinar la posición relativa de cada
ESM dentro de la industria,
• gestionar las relaciones de las ESM con las
entidades financieras asociadas,
• regular las prácticas de cumplimiento en la
industria y
• evaluar el ritmo de progreso de los cambios.
L
as Empresas de Servicios Monetarios
(ESM) — que incluyen los servicios de
transferencia de dinero y de cambio de
divisas — conforman una industria que mueve
al menos varios miles de millones de dólares y
que abarca desde negocios pequeños, operados
por sus dueños, hasta sofisticadas organizaciones globales. El cumplimento de las leyes
y regulaciones Antilavad