Desafíos antilavado
Uso logístico
Las identidades sintéticas también se usan fuera
del ámbito del “mero” delito financiero. Por
ejemplo, a veces se instalan refugios anónimos
(o sea, departamentos que, alquilados bajo una
identidad sintética, son convertidos en escondites para varios individuos), se compran o
alquilan camiones u otros vehículos pesados y se
compran planes de teléfonos celulares a nombre
de alguna identidad sintética.
También se han facilitado viajes internacionales
con relativa impunidad usando identidades sintéticas. Hubo un caso en que Interpol se contactó
con investigadores para pedir más información
respecto de una persona en custodia cuyos documentos de viaje reflejaban un nombre que había
sido marcado como de identidad sintética por
la policía de Toronto. Se alertó a Interpol que el
individuo no era la persona descripta en los documentos. Los documentos creaban una identidad
sintética. Sin embargo, tome nota: es muy posible
que las búsquedas basadas en documentos de
viaje y otros documentos accesorios no revelen
ningún registro criminal o policial.
Logística y generación de ingresos
La división entre esos dos usos a menudo se
desdibuja. Tomemos por ejemplo la inscripción en línea de una compañía de construcción y de transporte en camiones. La t