Desafíos antilavado
O sea, los delincuentes se distancian de sus
crímenes usando un Rostro, que queda asociado
con una actividad criminal que no les pertenece.
El sector público
El sector público permite acceso a través de
sobornos y corrupción o usando documentos del
sector privado y/o documentos (legítimos o fraudulentos) expedidos por el gobierno (extranjero
o doméstico).
Corrupción
Hubo un caso en que dos empleados del Departamento de Tránsito — encargado de expedir
licencias de conducir — aceptaron aproximadamente 250 dólares canadienses por licencia para
procesar y expedir múltiples licencias para uno
o varios Rostros. Por ejemplo, un Rostro obtuvo
13 licencias de conducir (usando 13 nombres y
domicilios distintos) en el mismo lugar.
Los investigadores examinaron trescientas licencias expedidas por los dos empleados durante
un año y encontraron que cerca de doscientas
eran fraudulentas. A medida que la investigación
se amplió, se identificaron varios empleados
de otras oficinas otorgadoras de licencias que
emitían múltiples licencias para varios Rostros.
Otra documentación usada para para
obtener licencias de conducir
El sitio web del Departamento de Tránsito de
Ontario explica que para obtener una licencia de
conducir de esa provincia, el solicitante deberá
“mostrar pruebas de su nombre legal, fecha de
nacimiento (debe incluir el día, el mes y el año
de nacimiento) y firma del interesado. Los documentos deben ser originales y válidos”.3
La prueba principal que usan los delincuentes
para solicitar licencias de conducir son las
tarjetas de compra, las tarjetas de crédito y las
cartas de rechazo de las entidades financieras.
Si les exigen otros documentos para apoyar la
solicitud, usan Tarjetas de Ciudadanía Canadiense, documentos que acrediten condición de
refugiados y pasaportes extranjeros, auténticos
o falsos.
Dichos documentos son inherentemente problemáticos porque, a pesar del entrenamiento, es
difícil diferenciar los documentos auténticos de
los fraudulentos. También sucede que los documentos de los ciudadanos canadienses de más
edad carecen de elementos de seguridad, lo que
hace imposible verificar su autenticidad.
Los pasaportes extranjeros (falsos o genuinos)
que se usan como documentos de apoyo también
son problemáticos, debido al entrenamiento
insuficiente, a la falta de recursos, a los procesos
anticuados y a las limitaciones de tiempo de los
empleados.
Los delincuentes también solicitan pasaportes
canadienses usando diferentes Rostros. En
algunos casos, usan documentos que acreditan
status de Refugiados (intrínsecamente complicados por la poca documentación requerida
para este proceso) y, en otros casos, hacen una
denuncia policial por “pasaporte robado”, que se
usa entonces para hacer una nueva sol X