entrevista
varias condiciones que deben cumplirse. No
deben haber sido condenados por ningún delito
y no debe haber ningún procedimiento penal en
su contra. Deben tener conocimientos acerca de
la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La APML emite la licencia
para los funcionarios de cumplimiento. La licencia
es emitida una vez que el postulante aprueba
un examen profesional que verifica sus conocimientos respecto a las regulaciones relevantes
y habilidades específicas y conocimientos en un
área en particular en la que quiere trabajar.
Uno de los factores que hacen nuestro trabajo
más difícil parece ser una ausencia general de
entendimiento acerca de la importancia y el
papel de la APML para la prevención del lavado
de dinero, donde sus expertos son considerados
meros funcionarios públicos. No es fácil motivar
a la gente en tales circunstancias, y es uno de los
retos que enfrentamos constantemente.
En el sector bancario, la