entrevista
Entrevistadora: ¿Cuáles son sus mayores logros?
Sr. Vujicic: Se ha establecido un sistema que
funciona bien, lo que ha dado como resultado
un gran número de sentencias condenatorias
y acusaciones formales por lavado de dinero.
Esto se debe también a los logros de la APML
porque coordina las actividades de muchas
autoridades del estado en la lucha contra el
lavado de dinero. Una unidad de inteligencia
financiera como la nuestra proporciona dirección para mayor desarrollo del sistema de ALD
en muchos países modernos, ya que, como FIU,
conoce los mejores estándares y tendencias
internacionales de ALD.
Recientemente comenzó un proceso de evaluación nacional exhaustiva (NRA), del riesgo de
lavado de dinero en Serbia. Expertos de varios
campos recogerán información relevante de
todos los sectores, la analizarán, y llegarán a una
conclusión sobre el grado de riesgo para cada
sector. De este modo, se tomará una decisión
sobre la implementación de recursos adecuados
para reducir ese riesgo. La APML es la institución
a la cabeza en este trabajo y sirve como coordinadora de todos los organismos del estado, lo cual
dará como resultado conclusiones que servirán
de base para una nueva estrategia nacional de
ALD/CFT para cubrir los siguientes tres a cinco
años. Serbia es el primer país de Europa en
comenzar el proceso de evaluación nacional de
riesgo, y nos complace mucho que los países del
Sureste de Europa hayan expresado el deseo de
usar nuestra experiencia en vistas a la creación
de un proceso eficaz de ENR en sus países.
Entrevistadora: ¿Cuáles son sus metas para el futuro?
Sr. Vujicic: El objetivo de la APML es garantizar
el funcionamiento de todo el sistema, tanto el
preventivo como el represivo, creando condiciones desfavorables para el lavado de dinero.
Si la parte preventiva del sistema no cumple con
su papel en un caso individual, se vuelve necesario castigar adecuadamente a los delincuentes
y confiscar su propiedad. De esta manera lograremos la prevención general e impediremos
que los delincuentes potenciales cometan los
delitos. Además, estamos planeando abrir un
centro de capacitación que servirá para entrenar
a los empleados de la APML, del sector privado,
de fiscalías y tribunales, de unidades de inteligencia financiera extranjeras, y de agencias del
orden público.
Entrevistadora: ¿Cómo alcanzará esos objetivos?
Sr. Vujicic: Ya existe un marco jurídico harmonizado con estándares internacionales y ahora lo
que falta es que todos los participantes apliquen
las regulaciones adecuadamente. La APML
trabaja continuamente para concientizar a todos
los participantes en el sistema prestando capacitación tanto para las entidades que elaboran
informes como \