NOTICIAS DE LOS EXPERTOS
Leigh H. Winchell:
Proactiva y reactiva
A
CAMS Today tuvo la oportunidad de
sentarse a hablar con Leigh H. Winchell,
Subdirector, Programas de Investigación, Investigaciones de Seguridad Nacional.
El Sr. Winchell comenzó su carrera en el campo
de la imposición de la ley en 1984 como ayudante
del sheriff en el condado de Richland, Carolina
del Sur. En 1987, fue contratado por el Servicio
de Aduanas de los Estados Unidos como investigador criminal y asignado a Key West, Florida.
El Sr. Winchell fue ascendido a Agente Especial
en 1988 y reasignado a Grand Rapids, Michigan.
En 1997, el Sr. Winchell fue ascendido otra
vez a Supervisor de Grupo, y fue transferido
a Nogales, Arizona. Se transfirió a la Oficina
Central del Servicio de Aduanas de los Estados
Unidos en Washington D.C. a finales de 1999
y se convirtió en gerente de operaciones con
supervisión directa de varias oficinas regionales.
El Sr. Winchell se convirtió posteriormente en
Director de la División de Operaciones Especiales en 2000 donde fue el responsable principal de liderar a un gran grupo de agentes del
Servicio de Aduanas de los EE.UU., el Departamento para la Lucha contra la Droga (DEA), el
Departamento Federal de Investigaciones (FBI),
y el Servicio de Rentas Internas (IRS).
De 2002 a 2012, el Sr. Winchell trabajó como
Agente Especial a Cargo (SAC) para la Legacy
U.S. Customs Service y posteriormente para
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
del Departamento de Control de Inmigración
y Aduanas (ICE). El Sr. Winchell está asignado actualmente a la oficina central de HSI
con el puesto de Subdirector de Programas
de Investigación.
ACAMS Today: Como subdirector de Programas de
Investigación de HSI, ¿cómo es un día de trabajo
típico para usted y para el personal de la Unidad de
Finanzas y Ganancias Ilícitas Derivadas de Delitos?
Leigh H. Winchell: Como subdirector de
Programas de Investigación yo superviso toda la
planificación estratégica, la política e implementación nacionales, y el desarrollo y la ejecución
de operaciones que comprenden todas las principales divisiones de los programas de investigación dentro de HSI: el Centro de Crímenes
Cibernéticos, la División Financiera, de Narcóticos, y Operaciones Especiales (FNSOD), los
Servicios de Investigación, y Crimen Transnacional y Seguridad Pública. La Unidad de
Finanzas y Ganancias Ilícitas Derivadas de
Delitos (IFPCU) y la Unidad de Transparencia
Comercial (TTU) están dentro de la FNSOD.
Mi personal en estas dos unidades coordina las
investigaciones financieras de HSI, así como la
asistencia, la política, y la capacitación continua
para los agentes en el campo de operaciones.
Para mí personal no existe un día típico a parte
de mantener contactos constantemente con
el sector privado para estar al corriente de las
tendencias nuevas y emergentes en cuanto a
técnicas de lavado de dinero, fraudes y estafas
financieras, y la identificación de vulnerabilidades en los sistemas financiero, comercial, y de
viajes, que puedan ser explotadas por las organizaciones criminales transnacionales.
Día tras día, los gerentes de los programas de
la IFPCU tienen numerosas responsabilidades,
entre ellas la diseminación de información a
agentes especiales en el campo; la revisión y
análisis continuo de investigaciones de campo
actuales y en curso; la creación de vínculos y
el mantenimiento de relaciones con el sector
privado, incluida la comunidad financiera; y la
creación y el mantenimiento de relaciones diplomáticas. Además, el personal da presentaciones
educativas y de capacitación en conferencias
internacionales que destacan nuestras capacidades de investigación y promueven HSI al
sector privado.
12 ACAMS TODAY | Junio–Agosto 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
La TTU es una unidad igualmente importante dentro de la FNSOD. Los agentes especiales y los analistas identifican transacciones
sospechosas que podrían indicar lavado de
dinero internacional basado en el comercio. El
personal de la TTU coordina con los sectores del
comercio privado y el financiero y con selectos
gobiernos extranjeros asociados — actualmente
tenemos siete socios extranjeros — mediante
el intercambio y análisis de datos de comercio
internacional.
AT: ¿Cómo le ha llevado su carrera a convertirse en
un alto ejecutivo en la oficina central de HSI?
LW: Comencé mi carrera en la policía local
en 1984. En 1987, me contrató el Servicio de
Aduanas de los EE.UU. y fui