ALD en todo el mundo
consecuencia de la reciente creación del
departamento de monitoreo financiero bajo
el ministerio de finanzas de Turkmenistán
(UIF nacional), que fue creado en enero de
2010. En mayo de 2010 Turkmenistán adoptó
enmiendas al Código Criminal (en particular
con relación al artículo sobre lavado de dinero
en cumplimiento con las Convenciones de
Viena y Palermo). También se implementó un
artículo sobre financiamiento del terrorismo
en base a las recomendaciones del GAFI. La
evaluación mutua de Turkmenistán llevada a
cabo por el EAG se realizó en noviembre de
2010. Los resultados de la misión producirán
un impacto sobre el nivel de confianza en el
sistema financiero del país que tiene la comunidad internacional, y el interés por realizar
inversiones en ese país.6
el tráfico de drogas y el contrabando generan
la mayoría de los fondos ilícitos. Además,
las organizaciones del crimen organizado
controlan los fondos derivados del tráfico de
drogas y otras actividades criminales, como
el contrabando de dinero en efectivo, los
bienes de gran valor fácilmente transferibles
(p.e., oro), las propiedades y los automóviles.
Los traficantes de drogas y otros grupos
del crimen organizado también controlan
los fondos ilícitos en cuentas bancarias del
extranjero. Uzbekistán cobija a un importante mercado negro de artículos contrabandeados. El Informe Internacional sobre la
Estrategia de Narcóticos de 2011 indica que
la lucha contra el tráfico de drogas es actualmente una de las principales prioridades
nacionales de Uzbekistán a fin de proteger la
seguridad del país en general.
En abril de 2011, Central Asia Security
Newswire7 informó que el Presidente de
Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov
había ordenado a sus principales funcionarios que crearan las condiciones necesarias para que Turkmenistán ingresara a un
importante grupo antilavado de dinero y
contra el financiamiento del terrorismo en la
región euroasiática. Berdimuhamedov firmó
un decreto presidencial para establecer las
condiciones necesarias.
Uzbekistán
Según el Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de 2009
publicado por el Departamento de Estado
de los EE.UU., Uzbekistán no es un centro
financiero importante y no tiene un sistema
financiero bien desarrollado. La corrupción,
http://www.eurasiangroup.org/en/news_pg2.html
http://centralasianewswire.com/Security/viewstory.aspx?id=399
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