ALD en todo el mundo
diligencia debida del cliente, conservación
de registros y controles internos. Estas
actualizaciones se aplicaron a instituciones
financieras no bancarias y a negocios y
profesionales no financieras designadas. El
Reporte sobre la Estrategia Internacional
para el Control de Narcóticos de 2010 señalaba, sin embargo, que la falta de voluntad
política y de cooperación entre las agencias,
la escasez de recursos, los sistemas financieros ineficientes y la corrupción, todos
ellos International actúan para ahogar los
esfuerzos para combatir de manera efectiva
el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo en la República de Kyrgyz.
Tajikistán
Tajikistán no solo continúan siendo un país
importante para el tráfico de drogas en ruta
hacia Rusia y Europa, sino que, según el
Grupo de Crisis Internacional, Tajikistán está
en vías de convertirse en un estado fallido.
Dada su ausencia de sistema legal y sus 1.300
kilómetros de frontera sur con Afganistán,
los observadores temen que el conflicto en
Afganistán podría extenderse, llevando el
extremismo y el caos a Tajikistán.
Respecto de la participación y exposición
del país ante el lavado de dinero, se informa
que, según un informe de la UNODC de 2007,
hay evidencias de que importantes sumas
de dinero (tanto capitales legítimos como
fondos derivados de actos ilícitos) han sido
transferidas desde Tajikistán a cuentas en
los Emiratos Árabes Unidos y la Federación
Rusa. El informe de la UNODC también señalaba que el sistema bancario y las compañías
comerciales podrían ser explotados con
escasas posibilidades de detección. Además,
la influencia del crimen organizado sobre el
sector bancario brinda una capa adicional de
seguridad para los criminales. En su mayor
parte, los fondos lavados no vuelven a Tajikistán. La porción que sí reingresa al sistema
financiero de Tajikistán generalmente es
invertida en negocios y bienes raíces.
Según el Informe de la Estrategia Internacional sobre Control de Narcóticos de 2010
elaborado por el Departamento de Estado de
los EE.UU., Tajikistán opera en gran parte
sobre una economía de dinero en efectivo.
Los fondos criminales lavados en Tajikistán
proceden principalmente de actividades
criminales extranjeras vinculadas con la
gran cantidad de opio cultivado y refinado
en Afganistán que viaja hacia Rusia y otros
países de la ex Unión Soviética a través de
Tajikistán. De acuerdo con la Administración de Control de Narcóticos de los EE.UU.,
las organizaciones de tráfico de drogas con
sede en Afganistán están buscando armas en
Tajikistán a cambio de heroína en acuerdos
a concretarse a través de trueques. Estas
armas posteriormente son entregadas a los
talibanes y a organizaciones vinculadas a los
talibanes para apoyar sus esfuerzos contra
la coalición liderada por los EE.UU. En
Tajikistán también existe el contrabando de
productos locales. El informe sostenía que
Tajikistán tiene pocos controles significativos de lavado de dinero y una escasa aplicación de los mismos.
Radio Free Europe informó que el representante de la OSCE para la libertad de los
medios expresó su preocupación por los
recientes acontecimientos que limitaban
el acceso de los medios a la información e
incrementaban la presión sobre la prensa
independiente en Tajikistán. Dunja Mijatovic,
Representante de la OSCE para la Libertad
de los Medios, expresó su preocupación en
una carta dirigida a Ministro de Relaciones
Exteriores de Tajikistán, Hamrokhon Zarifi.
Un comunicado de prensa de la OSCE indicaba que varios sitios web de Tajikistán y
extranjeros se habían vuelto inaccesibles
en el país desde el 29 de septiembre de
2010. Al mismo tiempo, se realizaron varias
inspecciones impositivas en varios diarios e
imprentas independientes, luego de lo cual
las imprentas se negaron a imprimir varios
diarios independientes.
Aunque Tajikistán ha promulgado legislación
ALD y CTF, no cumple con todos los estándares internacionales. No hay, por ejemplo,
según el Reporte Internacional sobre la
Estrategia de Control de Narcóticos de 2010,
reglas y obligaciones CSC, ni reporte de transacciones sospechosas ni tampoco reporte
de transacciones por sumas elevadas de
dinero en efectivo. Con relación al régimen
ALD de Tajikistán, la UNODC informó que
en diciembre de 2009 la EAG decidió colocar
a Tajikistán bajo el procedimiento de seguimiento reforzado.
En febrero de 2011 Central Asia Online5,
informó que la cámara baja del parlamento
de Tajikistán aprobó un proyecto de ley
prohibiendo el lavado de dinero. El proyecto
fija la creación de un sistema de monitoreo
para las transferencias de dinero, así como
también el desarrollo de mecanismos legales
para impedir la legalización de dinero obtenido ilegalmente. Además, el artículo señalaba que el Banco Nacional había creado un
departamento financiero para prevenir el
lavado de dinero.
Turkmenistán
De acuerdo con el Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control d