ALD en toDo eL MunDo
ción realizada por el EBRD sobre el crimen
organizado en Kazajstán, los expertos de los
círculos de negocios y los líderes y miembros
de los grupos del crimen organizado explicaron que actualmente caso todos los bancos
y las estructuras financieras relacionadas
con los mismos son propiedad de famosos
oligarcas apoyados por las autoridades
públicas, los servicios de inteligencia y las
agencias de control legal.
El mismo informe de la UNODC también
señalaba que en Kazajstán, donde todavía
existen disposiciones sobre secretismo
bancario, se estima que hay unos 200 grupos
del crimen organizado con vínculos con organizaciones criminales en los Estados Unidos
y Europa, el tema de mayor interés se centra
en el lavado de dinero y las transacciones
financieras ilegales en el sector energético. El
Programa Global contra el Lavado de Dinero
de la UNODC ha reportado que la práctica de
los “swaps de petróleo”, en la cual los operadores venden el título sobre el petróleo en
distintos lugares, podría ser utilizada para
confundir la propiedad y los pagos, facilitando de esta manera el lavado de dinero.
Además, el lavado de dinero basado en el
comercio podría concretarse a través de la
“transferencia del precio del petróleo” (oil
transfer pricing) en la cual los embarques de
petróleo son subfacturados. El contrabando
de dinero en efectivo es un método utilizado para transferir dinero fuera del país sin
utilizar el sector bancario utilizado comúnmente en las fronteras de Kazajstán.
Según se informa, en septiembre de 2010
fiscales suizos iniciaron una investigación
criminal de Timur Kulibayev, el yerno del
Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, como consecuencia de las acusaciones de que había utilizado bancos suizos
para lavar fondos procedentes de fraude en
su cargo anterior como Director de la industria petrolera estatal de Kazajstán.2 Según un
artículo publicado en el Periódico Semanal
independiente de Kazajstán, Respublika,3
Kulibayev lavó alrededor de US$ 600 millones
a través de cuentas bancarias suizas. Kulibayev supuestamente recibió el dinero como
soborno, así también como consecuencia
de la apropiación indebida de activos de
petróleo y gas propiedad del estado de Kazajstán entre 2000 y 2005. Durante los supuestos
actos ilegales, Kulibayev fue funcionario
de las compañías pertenecientes al estado,
primero como Presidente de la Junta de la
empresa KazTransOil, y luego como vicepresidente de KazMunaiGaz.
En un intento por solucionar algunas de las
deficiencias señaladas por el FMI ya en 2004,
Kazajstán más recientemente actualizó su
legislación ALD en marzo de 2010. Según el
sitio web de la firma de abogados Bracewell
& Giuliani, la ley ALD de Kazajstán introdujo
varias enmiendas a la legislación de Kazajstán
que regulaba las actividades de los bancos
comerciales, los fondos de pensión y otras
instituciones financieras que operan en Kazajstán. La ley no solo afecta las actividades
locales de las instituciones financieras de
Kazajstán, sino también las operaciones transfronterizas con sus contrapartes extranjeras.
República de Kyrgyz
Como señaló The Economist 4, la República
de Kyrgyz ha logrado una hazaña extraordinaria para los estándares de Asia Central,
desde el derrocamiento de su autoritario
presidente, Kurmanbek Bakiyev, en abril de
2010. El país aprobó una nueva constitución
en junio de 2010, convirtiendo a la República
de Kyrgyz en la primera república parlamentaria de Asia Central. Las primeras elecciones
se llevaron a cabo en octubre de 2010.
Según 24.kg, una agencia de noticias de
Kyrgyz, la Oficina del Fiscal General de
Kyrgyz inició varios casos criminales desde
fines de 2010 contra la familia Bakiyev y
sus secuaces, que aparentemente estaban
involucrados en el desarrollo de esquemas
de corrupción que incluían malversación de
fondos públicos a gran escala.
Aunque es la nación más liberal de la región,
el conflicto étnico en la región sur del país
es una preocupación para la estabilidad del
país. Cuatro meses después de que estallara el conflicto en el sur de la República
de Kyrgyz, con 2.000 uzbecos asesinados en
una serie de oscuros pogroms del estado, las
agencias de seguridad de Kyrgyz continúan
persiguiendo a los uzbecos.
La República de Kyrgyz ha sido elogiada por
la comunidad internacional por sus recientes
acontecimientos positivos. Las voces
críticas, sin embargo, continúan presentes.
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8161362/Kazakh-billionaire-faces-money-laundering-investigation.html
http://www.respublika-kz.com/news/doslovno/11378/
4
http://www.economist.com/node/17258828?story_id=17258828
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ACAMS TODAY | JuniO–AgOSTO 2011 | ACAMS.ORg/ESPAnOL
The Guardian informó que los uzbecos se
quejan por la existencia de detenciones arbitrarias, malos tratos estando bajo detención,
abusos legales y extorsión. Algunos pesimistas predicen que la República de Kyrgyz,
que mantiene una base aérea estadounidense
y otra rusa, podría convertirse en un estado
fallido, albergando drogas, crimen organizado, radicalismo islámico y otras influencias
desestabilizantes provenientes de Afganistán
y Pakistán.
La República de Kyrgyz
no es un centro
financiero regional
De acuerdo con el Reporte sobre la Estrategia Internacional p \