ALD en todo el mundo
compañías ofrecen fuentes de ingresos
y oportunidades ostensiblemente legítimas para el lavado de dinero basado en
el comercio a través de las facturación
falsa de productos. A fin de abrir compañías pantalla, los grupos del crimen
organizado en Kazajstán han apuntado a
bancos, casinos y negocios vinculados al
procesamiento de alimentos, destilerías
y exportaciones. Los casinos son particularmente útiles para el lavado de dinero
y existe cierta preocupación sobre su
explotación tanto en la República de
Kyrgyz como en Kazajstán. Aparentemente, también se han utilizado en gran
escala compañías pantalla en la República de Kyrgyz, donde se cree que los
ingresos ilícitos provenientes de la venta
de drogas y armas y el contrabando de
alcohol y tabaco son transferidos generalmente a compañías pantalla.
• Los sistemas bancarios en Asia Central,
con la excepción del de Kazajstán, no están
bien desarrollados y por ende no ofrecen
muchas oportunidades para el lavado
de dinero. Sin embargo, el nivel propor-
cional de controles no igualó ni siquiera
el nivel limitado de desarrollo. Aunque
existen algunas disposiciones en las leyes
nacionales relacionadas con bienes criminales y algunos controles internos en los
bancos, se le ha prestado escasa atención
a la prevención del lavado de dinero a
través del sistema bancario. Los controles
financieros inadecuados dentro del sector
bancario continúan dificultando la detección del lavado de dinero. Además, los
examinadores bancarios tradicionalmente
no han sido entrenados para buscar evidencias de lavado de dinero, sino para focalizarse en temas de interés tradicionales de
seguridad y eficiencia, y las agencias de
control legal tienen poca experiencia en
seguir los rastros del dinero o en tratar con
las complejidades del lavado de dinero.
Aunque se han tomado algunas medidas
para cubrir los vacíos regulatorios y de
control, el proceso es lento y progresivo.
Por ende, y dado que el desarrollo de esta
clase de conocimientos necesarios para
combatir el lavado de dinero es un proceso
a largo plazo, el informe de la UNODC de
2007 resumió la situación indicando que
los sistemas bancarios en la región continuarán siendo vulnerables ante la explotación durante algunos años.
Kazajstán
El Informe de la UNODC de 2007 sobre
Crimen Organizado Transnacional en Asia
Central señaló que los negocios y sectores
bancarios de Kazajstán juegan un rol multifacéticos con relación al crimen organizado
en Asia Central, en particular, respecto de la
corrupción y el lavado de dinero. El Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD, por