ALD en todo el mundo
Un panorama sobre el delito y
el terrorismo en Asia Central
Nota del editor: Éste es el segundo artículo de una serie de dos. Esta segunda entrega analizará la posición de los regímenes ALD/CTF en cada
país de Asia Central.
A
unque los críticos dicen que la región aún tiene mucho por hacer para implementar regímenes ALD/
CTF de manera efectiva, los logros obtenidos con el apoyo de la comunidad internacional durante
los últimos dos años han sido destacables. El artículo también destaca las medidas que han sido
tomadas por los gobiernos de la región para ratificar las convenciones para combatir el delito y la corrupción y reseña los hitos que se han cumplido al crear una infraestructura de justicia criminal, en particular
la implementación vis-à-vis de los regímenes ALD y CTF.
Asia Central y ALD
Los investigadores de delitos que se concentran en Asia Central, y en particular en los
regímenes ALD, en el pasado han criticado
a algunos de los gobiernos que adoptaron
un criterio selectivo para implementar
leyes ALD/CTF y otras regulaciones sobre
crímenes financieros, así como también
por haber instrumentado políticamente
el régimen S