N OTI CIAS D E LOS M I E M B R OS
Como profesional de cumplimiento desde 1984, Kentz ha traba-
jado para tres de los mayores bancos de los EE.UU. Entró a
desempeñarse en BSA/ALD poco después de la aprobación de
la Ley del Patriota y una de sus primeras tareas, junto con un
equipo, fue ayudar a construir los Programas de Identificación
del Cliente de consumo y banca comercial para Chase Bank,
N.A. Debido a su responsabilidad añadida de ALD, obtuvo
su certificación de CAMS en agosto del 2006 y ha continuado
creciendo en este campo.
Mientras se desempeñaba como oficial de cumplimiento senior
en un banco ubicado en el Valle de Río Grande, en el sur de
Texas, Kentz fue expuesto a las complejidades del ALD de
la banca transfronteriza. Sus experiencias en el Valle lo han
ayudado a comprender la importancia de un programa de BSA
fuerte. Kentz se enorgullece de ser socio de ACAMS.
de Guernsey. Se unió a la Comisión en 2010 como la primera
abogada de la institución. Antes de incorporarse a la Comisión,
Sheen fue asesora legal de varias empresas financieras, tanto
en Canadá como en Australia. En Sydney, Australia, Sheen
trabajó con una gran empresa de contabilidad en el equipo
asesor de cumplimiento antes de trasladarse a Guernsey.
Originaria de Montreal, Canadá, Sheen comenzó su carrera
legal en Toronto a finales de 1990.
Por otra parte, Sheen tiene una licenciatura en administración
pública, una licenciatura en derecho y una maestría en admi-
nistración de riesgos. Es miembra de ACAMS y graduada del
programa de la gestión estratégica de las normas y las agencias
de aplicación de John F. Kennedy School of Government en
Harvard University. El área particular de interés de Sheen es
en relación a la eficacia de la gestión de riesgos y las medidas
de mitigación para influir en los cambios en el comportamiento
del personal y la cultura dentro de las instituciones financieras.
Philippe Obiang, CAMS
Douala, Camerún
Philippe Obiang es un abogado autorizado para ejercer tanto
en Nigeria como en el Camerún. En 2008, pasó de la práctica
privada con algunos de los bufetes de abogados más impor-
tantes en el Camerún a laborar en la banca. Primero se desem-
peñó en el United Bank for Africa Cameroon—donde ayudó a
crear y dirigió el departamento de legales y de cumplimiento—
antes de pasar a Ecobank Cameroon para encabezar el depar-
tamento de cumplimiento, un papel en el que se desempeña
en la actualidad.
Obiang fue el primer graduado de CAMS en la subrregión
de África Central y es completamente bilingüe en francés e
inglés. Además, él es un líder de la industria y tiene intereses
profundos en capacitación y tutoría. A menudo se le invita a
hablar en foros de la industria sobre el cumplimiento y la lucha
anticorrupción y tiene un gran interés en el desarrollo, diseño y
evolución de las políticas y programas de antilavado de dinero,
tanto dentro del sector financiero como del público.
Samantha Sheen, CAMS
Londres, Inglaterra
Samantha Sheen es una profesional de riesgo de delitos finan-
cieros que recientemente finalizó su trabajo con una asegura-
dora global con sede en Milán, Italia, donde enfocó la mejora
de las medidas de delitos financieros en oficinas de tres conti-
nentes. Antes, Sheen fue la primera directora de la División de
Delitos Financieros de la Comisión de Servicios Financieros
Jacqueline Shinfield
Toronto, ON, Canadá
Jacqueline Shinfield es socia del Grupo de Servicios
Financieros en Blake, Cassels & Graydon LLP. Shinfield
tiene amplia experiencia asesorando en relación con la ley
de antilavado de dinero (ALD) de Canadá y la legislación de
financiamiento antiterrorista, la Ley del Producto del Delito
de (Lavado de Dinero) y de Financiamiento Terrorista y la
legislación de sanciones canadienses en virtud de la Ley de las
Naciones Unidas, la Ley de Medidas Económicas Especiales y
bajo otras leyes de sanciones. En este sentido, asesora sobre
las disposiciones de esta legislación y su aplicación e interpre-
tación, prepara y asiste a sus clientes en las auditorías de sus
programas de ALD y sus sanciones, ayuda en la preparación de
las evaluaciones basadas en los riesgos específicos de la indus-
tria, y ayuda a las instituciones financieras, las empresas de
servicios de dinero, las casas de cambio, agencias de valores,
los contadores, casinos, y empresas de seguros y los comer-
ciantes de metales preciosos, tanto en la preparación como
en la revisión de las políticas y procedimientos de ALD y de
sanciones y en hacer presentaciones en las notificaciones de
violación emitidas por FINTRAC.
También asesora a los agentes de valores en sus obligaciones
de cumplimiento bajo la Regla IIROC 1300, Supervisión
de Cuentas. Por otra parte, Shinfield es reconocida como
abogada líder en servicios bancarios y financieros en Los
Mejores Abogados en Canadá 2013, 2014, 2015 y 2016 y ha
sido nombrada una de los 10 Mejores Abogados de 2015 de
Paybefore. Ningún otro profesional de derecho canadiense ha
recibido este reconocimiento.
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